芯源微:芯源微2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-035
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子
设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
普通股股东人数 95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,739,879
普通股股东所持有表决权数量 74,739,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 37.1774
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.1774
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,682,616 99.9233 44,254 0.0592 13,009 0.0175
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,676,816 99.9156 50,054 0.0669 13,009 0.0175
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,676,816 99.9156 50,054 0.0669 13,009 0.0175
4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,682,616 99.9233 44,254 0.0592 13,009 0.0175
5、 议案名称：《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,682,616 99.9233 44,254 0.0592 13,009 0.0175
6、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,682,616 99.9233 44,254 0.0592 13,009 0.0175
7、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,663,628 99.8979 72,527 0.0970 3,724 0.0051
8、 议案名称：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,712,151 99.8373 50,054 0.1290 13,009 0.0337
9、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,670,628 99.9073 54,642 0.0731 14,609 0.0196
10、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 74,666,628 99.9019 58,642 0.0784 14,609 0.0197
11、 议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,274,631 99.8916 60,242 0.0844 17,086 0.0240
（二） 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 57,280,497 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 10,790,424 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 6,592,707 98.8566 72,527 1.0875 3,724 0.0559
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,602,763 98.2383 25,018 1.5334 3,724 0.2283
股东
市值 50 万以 4,989,944 99.0568 47,509 0.9432 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于续聘
6 2025年度审 14,014,199 99.5930 44,254 0.3144 13,009 0.0926
计机构的议
案》
《关于公司
7 2024年年度 13,995,211 99.4581 72,527 0.5154 3,724 0.0