德生科技:2024年年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-16 20:29:41
证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2025-018
广东德生科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开日期和时间
(1)现场会议时间:2025 年 5 月 16 日下午 14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。
3、现场会议地点:广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室。
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
5、现场会议主持人:董事长虢晓彬先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 205 名,代表公司有表决权股份 182,092,941 股,占公司总股份的 42.2066%。
中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 203 名,代表公司有表决权股份 1,547,169 股,占公司总股份的0.3586%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 名,代表公司有表决权股份 180,545,772 股,占公司总股份的 41.8480%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 203 名,代表公司有表决权股份1,547,169 股,占公司总股份的 0.3586%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤(深圳)律师事务所律师出席会议,高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过了以下提案:
提案 1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况:
同意 181,800,249 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8393%;
反对 200,298 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1100%;弃权92,394 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%。
中小股东总表决情况:
同意 1,254,477 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0821%;反对 200,298 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9461%;弃权 92,394 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9718%。
表决结果:通过。
提案 2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 181,768,229 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8217%;
反对 251,398 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1381%;弃权73,314 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0403%。
中小股东总表决情况:
同意 1,222,457 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0125%;反对 251,398 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2489%;弃权 73,314 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7386%。
表决结果:通过。
提案 3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:
同意 181,768,229 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8217%;
反对 200,498 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1101%;弃权124,214 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0682%。
中小股东总表决情况:
同意 1,222,457 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0125%;反对 200,498 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9590%;弃权 124,214 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0285%。
表决结果:通过。
提案 4.00 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
总表决情况:
同意 181,802,329 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8404%;
反对 215,198 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182%;弃权75,414 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东总表决情况:
同意 1,256,557 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2165%;反对 215,198 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9091%;弃权 75,414 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8743%。
表决结果:通过。
提案 5.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:
同意 181,766,129 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8205%;
反对 236,698 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1300%;弃权90,114 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0495%。
中小股东总表决情况:
同意 1,220,357 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8768%;反对 236,698 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2988%;弃权 90,114 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8244%。
表决结果:通过。
提案 6.00 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况:
同意 181,766,129 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8205%;
反对 251,398 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1381%;弃权75,414 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东总表决情况:
同意 1,220,357 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8768%;反对 251,398 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2489%;弃权 75,414 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8743%。
表决结果:通过。
提案 7.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
同意 181,344,029 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5887%;
反对 673,498 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3699%;弃权75,414 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小股东总表决情况:
同意 798,257 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5947%;反对 673,498 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.5310%;弃权 75,414 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8743%。
表决结果:通过。
提案 8.00 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况:
同意 181,766,129 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8205%;
反对 236,698 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1300%;弃权90,114 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0495%。
中小股东总表决情况:
同意 1,220,357 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8768%;反对 236,698 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.2988%;弃权 90,114 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8244%。
表决结果:通过。
提案 9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:
同意 181,780,729 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8285%;
反对 236,098 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1297%;弃权76,114 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%。
中小股东总表决情况:
同意 1,234,957 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8204%;反对 236,098 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2600%;弃权 76,114 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9196%。
表决结果:通过。
提案 10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
总表决情况:
同意 181,779,249 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8277%;
反对 270,798 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1487%;弃权42,894 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236%。
中小股东总表决情况:
同意 1,233,477 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7248%;反对 270,798 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5028%;弃权 42,894 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7724%。
表决结果:通过。
提案 11.00《关于公司<2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
总表决情况:
同意 181,784,549 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8306%;
反对 265,498 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1458%;弃权42,894 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236%。
中小股东总表决情况:
同意 1,238,777 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0673%;反对 265,498 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1602%;弃权 42,894 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7724%。
表决结果:通过。
提案 12.00 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况:
同意 181,756,129