优彩资源:2024年度股东大会决议的公告
公告时间:2025-05-16 20:25:20
证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2025-026
债券代码:127078 债券简称:优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
现场会议召开时间:2025年5月16日(周五)14:30。
网络投票时间:2025年5月16日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为:2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时
间。
现场会议召开地点:江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。
会议的召集人:公司董事会。
会议的主持人:会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东68人,代表股份176,640,800股,占公司有表决权股份总数的54.3450%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份174,387,100股,占公司有表决权股份总数的53.6516%。
通过网络投票的股东64人,代表股份2,253,700股,占公司有表决权股份总数的0.6934%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东65人,代表股份2,253,800股,占公司有表决权股份总数的0.6934%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东64人,代表股份2,253,700股,占公司有表决权股份总数的0.6934%。
3、公司在任董事 7 人,出席 7 人,均以现场会议或视频会议形式出席;公
司在任监事 3 人,出席 3 人,均以现场会议形式出席;见证律师以现场会议形式出席了会议;高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行表决:
提案1.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
总表决情况:
同意176,503,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9222%;反对110,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0627%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。
中小股东总表决情况:
同意2,116,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.8992%;反对110,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9161%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.1847%。
审议结果:该议案通过。
提案2.00 关于公司2024年度董事会工作报告
总表决情况:
同意176,505,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9231%;反对109,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0618%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。
中小股东总表决情况:
同意2,118,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.9746%;反对109,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8407%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847%。
审议结果:该议案通过。
提案3.00 关于公司2024年年度报告的议案
总表决情况:
同意176,525,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9344%;反对89,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0504%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。
中小股东总表决情况:
同意2,138,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.8620%;反对89,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9533%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847%。
审议结果:该议案通过。
提案4.00 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况:
同意175,268,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2232%;反对1,345,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7617%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。
中小股东总表决情况:
同意881,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
39.1162%;反对1,345,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6992%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847%。
审议结果:该议案通过。
提案5.00 关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的
议案
总表决情况:
同意176,523,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9335%;反对90,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0514%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。
中小股东总表决情况:
同意2,136,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.7866%;反对90,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0288%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847%。
审议结果:该议案通过。
提案6.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
总表决情况:
同意175,305,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2439%;反对1,308,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7409%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。
中小股东总表决情况:
同意918,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.7445%;反对1,308,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0708%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847%。
审议结果:该议案通过。
提案7.00 关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议
案
总表决情况:
同意175,303,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2430%;反对1,310,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7419%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。
中小股东总表决情况:
同意916,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.6691%;反对1,310,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1462%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847%。
审议结果:该议案通过。
提案8.00 关于2025年度公司及子公司银行授信额度的议案
总表决情况:
同意176,507,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9245%;反对89,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0505%;弃权44,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。
中小股东总表决情况:
同意2,120,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.0855%;反对89,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9578%;弃权44,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9567%。
审议结果:该议案通过。
提案9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决情况:
同意176,503,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9221%;反对110,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0628%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。
中小股东总表决情况:
同意2,116,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.8948%;反对110,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9206%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847%。
审议结果:该议案通过。
提案10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况:
同意176,427,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8792%;反对186,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1057%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。
中小股东总表决情况:
同意2,040,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.5315%;反对186,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2838%;弃权26,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847%。
审议结果:该议案通过。
提案11.00 关于更换独立董事的议案
总表决情况:
同意176,507,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9245%;反对89,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0505%;弃权44,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。
中小股东总表决情况:
同意2,120,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.0855%;反对89,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9578%;弃权44,100