国海证券:国海证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-28
国海证券股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。
（二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会
议室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：王海河董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东共计 705 人，代表股份
2,326,931,609 股，占公司有表决权股份总数的 36.4370％。其中，出席现场会议的股东共 4 人，代表股份 1,825,788,232股，占公司有表决权股份总数的 28.5897％；通过网络投票的股东共 701 人，代表股份 501,143,377 股，占公司有表决权股份总数的 7.8473％；通过现场和网络投票的中小股东701 人，代表股份 261,952,110 股，占公司有表决权股份总数的 4.1019％。
（八）公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
1.审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报
告的议案》
表决情况：同意 2,320,834,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7380％；反对 4,428,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1903％；弃权1,668,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0717％。
2.审议通过了《关于审议公司独立董事 2024 年度履职
报告的议案》
2.1 倪受彬独立董事 2024 年度履职报告
表决情况：同意 2,320,564,600 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7264％；反对 4,540,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1951％；弃权1,826,190 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0785％。
2.2 刘劲容独立董事 2024 年度履职报告
表决情况：同意 2,320,245,610 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7127％；反对 4,841,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2081％；弃权1,844,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0793％。
2.3 阮数奇独立董事 2024 年度履职报告
表决情况：同意 2,320,206,010 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7110％；反对 4,880,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2097％；弃权1,845,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0793％。
3.审议通过了《关于董事会对 2024 年度董事绩效考核
和薪酬情况专项说明的议案》
表决情况：同意 2,320,292,940 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7147％；反对 5,835,919 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2508％；弃权802,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0345％。
4.审议通过了《关于审议公司 2024 年度监事会工作报
告的议案》
表决情况：同意 2,320,270,710 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7137％；反对 5,624,119 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2417％；弃权1,036,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446％。
5.审议通过了《关于监事会对 2024 年度监事绩效考核
和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况：同意 2,320,274,740 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7139％；反对 5,810,759 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2497％；弃权846,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364％。
6.审议通过了《关于审议公司 2024 年度财务决算报告
的议案》
表决情况：同意 2,320,363,610 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7177％；反对 5,525,689 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2375％；弃权1,042,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0448％。
7.审议通过了《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要
的议案》
表决情况：同意 2,320,358,710 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7175％；反对 4,722,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2030％；弃权1,850,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0795％。
8.审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配方案
的议案》
同意公司 2024 年度利润分配方案如下：以公司现有总
股本 6,386,174,477 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），不派送股票股利，共分配利润 191,585,234.31 元，剩余未分配利润 465,524,248.41 元转入下一年度；2024 年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。
总表决情况：同意 2,320,627,030 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.7291％；反对 5,830,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2506％；弃权473,790 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204％。
其中，中小股东表决情况：同意 255,647,531 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.5932％；反对 5,830,789 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.2259％；弃权473,790股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1809％。
9.审议通过了《关于审议公司 2025 年度自有资金证券
投资业务规模与风险限额的议案》

同意公司 2025 年度自有资金证券投资业务规模与风险
限额如下：
（1）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 400%。其风险限额为最大投资规模的 3%。
（2）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 30%。其风险限额为最大投资规模的 10%。
同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。
表决情况：同意 2,320,486,430 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.7230％；反对 4,849,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2084％；弃权1,595,190 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0686％。
会议还听取了《国海证券股份有限公司董事会关于 2024
年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
（二）律师姓名：李备战、陈毛过
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股
东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）2024 年年度股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二五年五月十七日