康隆达:康隆达2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-035
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五
东路 7 号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,084,446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.5007
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议
由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人由；
3、董事会秘书唐倩女士出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,776,346 99.5603 308,100 0.4397 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,776,246 99.5602 308,200 0.4398 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,776,346 99.5603 308,100 0.4397 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,776,246 99.5602 308,200 0.4398 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,776,346 99.5603 308,100 0.4397 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,769,146 99.5501 315,300 0.4499 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2025 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,776,246 99.5602 308,200 0.4398 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,769,146 99.5501 315,300 0.4499 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,776,346 99.5603 308,100 0.4397 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,769,146 99.5501 315,300 0.4499 0 0.0000
11、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,776,346 99.5603 308,100 0.4397 0 0.0000
12、 议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,769,246 99.5502 315,000 0.4494 200 0.0004
13、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 69,776,346 99.5603 307,900 0.4393 200 0.0004
14、 议案名称：关于追认关联方并确认关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 13,480,080 97.7654 308,100 2.2346 0 0.0000
15、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（