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好太太:广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

公告时间:2025-05-16 20:13:22

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2025-024
广东好太太科技集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2025 年 5 月 16 日
(二)股东会召开的地点:广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 371,112,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 91.8796
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席4人,独立董事黄建水先生因工作原因未出席本次股东会;
2、公司董事会秘书出席本次股东会;其他所有高级管理人员列席本次股东会。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司董事会 2024 年度工作报告》

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 371,044,622 99.9817 31,400 0.0084 36,400 0.0099
2、议案名称:《公司监事会 2024 年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 371,045,622 99.9820 30,400 0.0081 36,400 0.0099
3、议案名称:《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 371,045,722 99.9820 30,300 0.0081 36,400 0.0099
4、议案名称:《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 371,043,622 99.9814 30,300 0.0081 38,500 0.0105
5、议案名称:《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 371,043,722 99.9814 29,100 0.0078 39,600 0.0108
6、议案名称:《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 371,033,622 99.9787 40,300 0.0108 38,500 0.0105
7、议案名称:《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 371,042,422 99.9811 30,400 0.0081 39,600 0.0108
8、议案名称:《关于公司 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 370,853,922 99.9303 31,500 0.0084 227,000 0.0613
9、议案名称:《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》
9.01 议案名称:《关于确认沈汉标先生 2024 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 37,286,122 99.2908 41,400 0.1102 224,900 0.5990
9.02 议案名称:《关于确认王妙玉女士 2024 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 37,287,222 99.2937 41,500 0.1105 223,700 0.5958
9.03 议案名称:《关于确认肖娟女士 2024 年度薪酬的议案》

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 370,184,122 99.9275 44,500 0.0120 223,800 0.0605
9.04 议案名称:《关于确认黄建水先生 2024 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 370,846,022 99.9282 42,600 0.0114 223,800 0.0604
9.05 议案名称:《关于确认孙振萍女士 2024 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 370,847,222 99.9285 41,400 0.0111 223,800 0.0604
10、议案名称:《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》
10.01 议案名称:《关于确认林贤惜女士 2024 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 370,747,222 99.9285 41,400 0.0111 223,800 0.0604
10.02 议案名称:《关于确认黄勇先生 2024 年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 370,848,222 99.9288 40,400 0.0108 223,800 0.0604
10.03 议案名称:《关于确认沈宝珊女士 2024 年度薪酬的议案》
审议结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 370,847,222 99.9285 41,400 0.0111 223,800 0.0604
11、议案名称:《关于审议公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 371,033,622 99.9787 40,300 0.0108 38,500 0.0105
12、议案名称:《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 371,043,622 99.9814 30,400 0.0081 38,400 0.0105
13、议案名称:《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 371,042,022 99.9810 30,300 0.0081 40,100 0.0109
14、议案名称:《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

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