竞业达:2024年度股东大会决议公告

北京竞业达数码科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—
9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况
（1）出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 98 人，代表股份101,024,173 股，占上市公司总股份的 61.1239％。其中：出席现场会议的股东
及股东授权代理人 3 人，代表股份 85,592,500 股，占上市公司总股份的51.7871％。通过网络投票的股东及股东授权代理人 95 人，代表股份 15,431,673股，占上市公司总股份的 9.3368％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 94 人，代表股份 1,585,615 股，占上市公司总股份的 0.9594％。
（3）公司董事、监事及董事会秘书以现场或远程通讯方式出席了本次股东大会，公司高级管理人员和本所律师以现场或远程通讯方式列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议了以下议案：
1、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意 101,004,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9810％；
反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 1,566,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7891％；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8199％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3910％。
2、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 101,004,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9801％；
反对 13,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。

同意 1,565,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7324％；反对 13,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8766％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3910％。
3、审议并通过《2024 年度报告》及摘要
表决结果：
同意 101,004,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807％；
反对 13,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 1,566,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7702％；反对 13,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8388％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3910％。
4、审议并通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 101,004,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807％；
反对 13,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 1,566,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7702％；反对 13,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8388％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3910％。
5、审议并通过《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025
年中期分红规划的议案》
表决结果：

同意 101,004,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9810％；
反对 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 1,566,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7891％；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8199％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3910％。
6、 审议并通过《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：
同意 101,004,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807％；
反对 13,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 1,566,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7702％；反对 13,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8388％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3910％。
7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 100,999,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9758％；
反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。
中小股东总表决情况：
同意 1,561,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4612％；反对 13,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.8199％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7190％。
8、审议并通过《关于确认 2024 年公司非独立董事、监事、高级管理人员
薪酬的议案》
8.01 董事长钱瑞先生 2024 年度薪酬
表决结果：
关联股东钱瑞、江源东回避表决。同意 19,207,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7041％；反对 43,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2263％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0696％。
中小股东总表决情况：
同意 1,528,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4052％；反对 43,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7497％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8451％。
8.02 董事、总经理张爱军先生 2024 年度薪酬
表决结果：
关联股东张爱军回避表决。同意 87,121,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9346％；反对 43,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0500％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意 1,528,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4052％；反对 43,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7497％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8451％。
8.03 董事、副总经理江源东女士 2024 年度薪酬
表决结果：
关联股东钱瑞、江源东回避表决。同意 19,207,173 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.7041％；反对 43,600 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2263％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0696％。
中小股东总表决情况：
同意 1,528,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4052％；反对 43,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7497％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8451％。
8.04 董事、副总经理曹伟先生 2024 年度薪酬
表决结果：
关联股东曹伟回避表决。同意 97,134,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9414％；反对 43,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0449％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0138％。
中小股东总表决情况：
同意 1,528,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4052％；反对 43,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7497％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8451％。
8.05 监事会主席林清先生 2024 年度薪酬