阿尔特:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-039
阿尔特汽车技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会通
知于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出。
2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼公
司会议室。

5、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
6、会议主持人：公司副董事长李立忠先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》等的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：
出席本次股东大会的股东（或授权代表，下同）共 144 人，代表股份106,518,266 股，占公司有表决权股份总数的 21.8263%。其中：出席现场会议的
股东 9 人，代表股份 85,804,404 股，占公司有表决权股份总数的 17.5819%。通
过网络投票出席会议的股东 135 人，代表股份 20,713,862 股，占公司有表决权股份总数的 4.2444%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东共 137 人，代表股份 24,898,362 股，占公司有
表决权股份总数的 5.1018%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份4,184,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.8574%。通过网络投票的中小股东135 人，代表股份 20,713,862 股，占公司有表决权股份总数的 4.2444%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会。北京德恒律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决（含通讯表决）与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 104,478,555 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.0851%；反对 1,910,611 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.7937%；弃权 129,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份的 0.1212%。
其中，中小股东的表决情况：同意 22,858,651 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.8079%；反对 1,910,611 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 7.6736%；弃权 129,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5185%。
本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 104,478,555 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.0851%；反对 1,910,611 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.7937%；弃权 129,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1212%。
其中，中小股东的表决情况：同意 22,858,651 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.8079%；反对 1,910,611 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 7.6736%；弃权 129,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5185%。
本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
公司独立董事就 2024 年度工作情况向股东大会作了述职报告。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 104,478,555 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.0851%；反对 1,910,611 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.7937%；弃权 129,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1212%。
其中，中小股东的表决情况：同意 22,858,651 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.8079%；反对 1,910,611 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 7.6736%；弃权 129,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5185%。

本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 104,363,455 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.9771%；反对 2,041,711 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.9168%；弃权 113,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1062%。
其中，中小股东的表决情况：同意 22,743,551 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.3456%；反对 2,041,711 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 8.2002%；弃权 113,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4542%。
本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 104,261,455 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.8813%；反对 2,143,711 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.0125%；弃权 113,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1062%。
其中，中小股东的表决情况：同意 22,641,551 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.9359%；反对 2,143,711 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 8.6098%；弃权 113,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4542%。
本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
关联股东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司、宣奇武先生、刘剑女士回避表决，回避股份总数为 75,229,051 股。
表决结果：同意 29,223,204 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的93.3971%；反对 1,924,711 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
6.1514%；弃权 141,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4516%。
其中，中小股东的表决情况：同意 22,832,351 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.7022%；反对 1,924,711 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 7.7303%；弃权 141,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5675%。
本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（七）审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的
议案》
关联股东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司、宣奇武先生、刘剑女士、李立忠先生、张立强先生、贾居卓女士回避表决，回避股份总数为 81,589,904 股。
表决结果：同意 22,390,751 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.8204%；反对 2,424,511 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的9.7259%；弃权 113,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4537%。
其中，中小股东的表决情况：同意 22,360,751 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 89.8081%；反对 2,424,511 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 9.7376%；弃权 113,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4542%。
本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（八）审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的
议案》
表决结果：同意 103,978,255 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.6154%；反对 2,398,711 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.2519%；弃权 141,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1327%。

其中，中小股东的表决情况：同意 22,358,351 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 89.7985%；反对 2,398,711 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 9.6340%；弃权 141,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5675%。
本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 104,465,455 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.0728%；反对 1,911,511 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.7945%；弃权 141,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1327%。
其中，中小股东的表决情况：同意 22,845,551 股，占出席会议中小股东所持有效