广合科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-029
广州广合科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
4、现场会议主持人：董事长肖红星先生
5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、公司股东及股东委托代理人：
（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 86名，代表有表决权的股份 272,274,020 股，占公司有表决权的股本总额的64.0246%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共 82 名，代表有表决权的股份 216,600 股，占公司有表决权的股本总额的 0.0509%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 名，代表有表决权的股份 272,057,420股，占公司有表决权的股本总额的 63.9736％。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 0 名，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权的股本总额的 0%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 82 名，代表有表决权的股份216,600 股，占公司有表决权的股本总额的 0.0509%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共 82 名，代表有表决权的股份 216,600 股，占公司有表决权的股本总额的 0.0509%。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请的其他人员。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
表决结果：同意 272,252,820 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 20,600 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 600 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 195,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 90.2124%；反对 20,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 9.5106％；弃权 600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.2770％。
2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
表决结果：同意 272,247,120 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 17,200 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 9,700 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 189,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.5808%；反对 17,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 7.9409％；弃权 9,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.4783％。
2.02 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 272,247,120 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 14,300 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 189,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.5808%；反对 12,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.8172％；弃权 14,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.6020％。
2.03 发行时间
表决结果：同意 272,247,120 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 14,300 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 189,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.5808%；反对 12,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.8172％；弃权 14,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总
数的 6.6020％。
2.04 发行方式
表决结果：同意 272,247,120 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 14,300 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 189,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.5808%；反对 12,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.8172％；弃权 14,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.6020％。
2.05 发行规模
表决结果：同意 272,247,020 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 14,400 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 189,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.5346%；反对 12,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.8172％；弃权 14,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.6482％。
2.06 发行对象
表决结果：同意 272,246,420 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9899%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 15,000 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0055%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 189,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.2576%；反对 12,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.8172％；弃权 15,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.9252％。

2.07 定价原则
表决结果：同意 272,247,120 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 14,300 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 189,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.5808%；反对 12,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.8172％；弃权 14,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.6020％。
2.08 发售原则
表决结果：同意 272,247,120 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 14,300 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0053%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 189,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.5808%；反对 12,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.8172％；弃权 14,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.6020％。
2.09 决议的有效期
表决结果：同意 272,247,120 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9901%；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 11,700 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 189,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 87.5808%；反对 15,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 7.0175％；弃权 11,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 5.4017％。

3、《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》
表决结果：同意 272,253,120 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 6,900 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 195,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 90.3509%；反对 14,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.4635％；弃权 6,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.1856％。
4、《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
表决结果：同意 272,253,120 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9923%；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 6,900 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 195,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 90.3509%；反对 14,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.4635％；弃权 6,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.1856％。
5、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：同意 272,249,220 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的 99.9909%；反