中科电气:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-030
湖南中科电气股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月
16 日（星期五）下午 2：30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智
慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 365 名，代表 366
名股东，代表公司有表决权的股份数为 171,403,814 股，占公司有表决权股份总数的25.0069％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表 3 名股东，代表公司有表决权的股份数为 124,924,691 股，占公司有表决权股份总数的 18.2258％；参加网络投票的股东 363 人，代表公司有表决权的股份数为 46,479,123 股，占公司有表决权股份总数的 6.7810％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，独立董事在本次年度股东大会上
进行了述职；

反对 686,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4003％；弃权 107,300 股
（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％。
其中，中小股东表决情况：同意 45,685,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2930％；反对 686,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4762％；弃权 107,300 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2309％。
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意170,597,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5296％；
反对 698,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4075％；弃权 107,900 股
（其中，因未投票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630％。
其中，中小股东表决情况：同意 45,672,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2652％；反对 698,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5026％；弃权 107,900 股（其中，因未投票默认弃权 49,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2321％。
（三）审议通过了《<湖南中科电气股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要》；
表决结果：同意170,636,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5523％；
反对 661,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3858％；弃权 106,100 股
（其中，因未投票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619％。
其中，中小股东表决情况：同意 45,711,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3491％；反对 661,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4226％；弃权 106,100 股（其中，因未投票默认弃权 49,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2283％。
（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意170,645,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5576％；
反对 687,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4012％；弃权 70,700 股
（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 45,720,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3685％；反对 687,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4794％；弃权 70,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1521％。
（五）审议通过了《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》；
表决结果：同意170,611,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5376％；
反对 715,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4175％；弃权 76,900 股
（其中，因未投票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449％。
其中，中小股东表决情况：同意 45,686,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2949％；反对 715,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5396％；弃权 76,900 股（其中，因未投票默认弃权 49,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1655％。
（六）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意170,602,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5324％；
反对 687,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4012％；弃权 113,800 股
（其中，因未投票默认弃权 51,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664％。
其中，中小股东表决情况：同意 45,677,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2758％；反对 687,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4794％；弃权 113,800 股（其中，因未投票默认弃权 51,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2448％。
（七）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；
表决结果：同意170,594,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5275％；
反对 696,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4063％；弃权 113,400 股
（其中，因未投票默认弃权 52,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662％。
其中，中小股东表决情况：同意 45,669,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2577％；反对 696,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4983％；弃权 113,400 股（其中，因未投票默认弃权 52,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2440％。
（八）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意170,300,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3560％；
反对 1,022,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5966％；弃权 81,200 股
（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474％。
其中，中小股东表决情况：同意 45,375,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6252％；反对 1,022,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.2001％；弃权 81,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1747％。
（九）审议通过了《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意170,634,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5511％；
反对 658,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3842％；弃权 111,000 股
（其中，因未投票默认弃权 52,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648％。
其中，中小股东表决情况：同意 45,709,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3444％；反对 658,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4168％；弃权 111,000 股（其中，因未投票默认弃权 52,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2388％。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意157,409,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8356％；反对 13,884,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.1004％；弃权 109,700股（其中，因未投票默认弃权 49,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0640％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,484,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8915％；反对 13,884,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 29.8725％；弃权 109,700 股（其中，因未投票默认弃权 49,700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2360％。
（十一）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意157,411,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8364％；
反对 13,884,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.1004％；弃权 108,200股（其中，因未投票默认弃权 49,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,486,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8947％；反对 13,884,466 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 29.8725％；弃权 108,200 股（其中，因未投票默认弃权 49,700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2328％。
（十二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意157,445,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8564％；
反对 13,888,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.1030％；弃权 69,500 股
（其中，因未投票默认弃权 9,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,520,757 股，占出席本次股东会中小股东有效表