奥士康:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-035
奥士康科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
2、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋-2A-3201。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长程涌先生

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东78人，代表股份220,106,250股，占公司有表决权股份总数 317,311,304 股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 69.3660%。其中：
（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 217,000,000 股，占公司有表决权股
份总数的 68.3871%。
（2）通过网络投票的股东 75 人，代表股份 3,106,250 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9789%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份3,106,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.9789%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东 75 人，代表股份 3,106,250 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9789%。
3、公司董事、监事及高级管理人员均出席了本次股东大会，湖南启元（深圳）律师事务所相关人员列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 220,076,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9866％；反对 21,100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 3,076,650 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.0471％；反
对 21,100 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.6793％；弃权 8,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2736%。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 220,076,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9866％；反对 21,100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 3,076,650 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.0471％；反
对 21,100 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.6793％；弃权 8,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2736％。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 220,076,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9866％；反对 21,100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 3,076,650 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.0471％；反
对 21,100 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.6793％；弃权 8,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2736％。
（四）审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 220,076,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9866％；反对 21,100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 3,076,650 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.0471％；反
对 21,100 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.6793％；弃权 8,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2736％。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 220,085,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904％；反对 21,100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,085,050 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 99.3175％；反
对 21,100 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.6793％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0032％。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 220,010,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9565％；反对 95,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0435％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,010,450 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.9159％；反
对 95,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 3.0809％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0032％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（七）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 220,010,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9565％；反对 95,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0435％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,010,450 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 96.9159％；反
对 95,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 3.0809％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0032％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（八）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意2,934,450股，占出席会议有表决权股份总数的94.4692％；反对157,700股，占出席会议有表决权股份总数的 5.0769％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4539％。
中小股东总表决情况：
同意 2,934,450 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.4692％；反
对 157,700 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 5.0769％；弃权 14,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.4539％。
关联股东对本议案已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。
（九）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 219,934,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9219％；反对 21,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0098％；弃权 150,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0682％。
中小股东总表决情况：
同意 2,934,450 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.4692％；反
对 21,600 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.6954％；弃权 150,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的4.8354％。
（十）审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 219,948,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9285％；反对 157,200
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0714％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,948,950 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94.9360％；反
对 157,200 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 5.0608％；弃权 100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0032％。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 219,940,550 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9247％；反对 157,200
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0714％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 2,940,550 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 94