齐心集团:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-015
深圳齐心集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。
4、本次会议部分议案关联股东回避表决。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议日期、时间：2025年5月16日14:30开始。
网络投票日期、时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15－15:00。
2、召开地点
深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室。
3、召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、召集人
召集人为公司第八届董事会。
5、会议主持人
会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知
公司于 2025 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 212 人，代表股份 395,468,208 股，占公司有表决权股份总数
的 55.5661％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 309,639,222 股，占公司有表决权股份总数的
43.5065％。
通过网络投票的股东 205 人，代表股份 85,828,986 股，占公司有表决权股份总数的
12.0596％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 208 人，代表股份 85,837,036 股，占公司有表决权股份
总数的 12.0607％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,050 股，占公司有表决权股份总数的
0.0011％。
通过网络投票的中小股东 205 人，代表股份 85,828,986 股，占公司有表决权股份总数的
12.0596％。
（注：截至股权登记日，公司库存的回购股份为 9,600,000 股，在计算股东大会有表决权
总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为 711,707,933 股）
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
独立董事向股东大会提交了《2024 年度独立董事述职报告》并进行了述职。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，并就涉及影响中小投资者利益的重大事项的提案对中小投资者的表决进行了单独计票统计并公开披露，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意394,271,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6975％；
反对 1,179,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2982％；弃权 16,950 股（其
中，因未投票默认弃权 3,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意394,266,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6962％；
反对 1,184,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2995％；弃权 16,950 股（其
中，因未投票默认弃权 3,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
3、审议通过《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意394,269,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6969％；
反对 1,181,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2987％；弃权 17,250 股（其
中，因未投票默认弃权 3,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044％。
4、审议通过《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：同意394,272,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6976％；
反对 1,178,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2981％；弃权 16,950 股（其
中，因未投票默认弃权 3,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
其中，中小股东总表决情况：同意 84,641,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 98.6069％；反对 1,178,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.3734％；弃权 16,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,250 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0197％。
5、审议通过《关于申请年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意380,214,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1429％；
反对 15,235,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8526％；弃权 17,650 股（其
中，因未投票默认弃权 3,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。
6、以特别决议的方式，审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：同意394,257,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6939％；
反对 1,194,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3019％；弃权 16,650 股（其
中，因未投票默认弃权 2,750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。
其中，中小股东总表决情况：同意 84,626,336 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 98.5895％；反对 1,194,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.3911％；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 2,750 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0194％。
7、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》
总表决情况：同意394,266,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6960％；
反对 1,185,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2997％；弃权 16,950 股（其
中，因未投票默认弃权 2,750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
其中，中小股东总表决情况：同意 84,634,886 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 98.5995％；反对 1,185,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.3808％；弃权 16,950 股（其中，因未投票默认弃权 2,750 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0197％。
8、审议通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》
总表决情况：同意394,262,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6952％；
反对 1,188,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3005％；弃权 16,950 股（其
中，因未投票默认弃权 2,750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043％。
其中，中小股东总表决情况：同意 84,631,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 98.5957％；反对 1,188,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.3846％；弃权 16,950 股（其中，因未投票默认弃权 2,750 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0197％。
9、审议通过《关于 2025 年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 84,483,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4236％；
反对 1,336,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5570％；弃权 16,650 股（其
中，因未投票默认弃权 2,750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。
其中，中小股东总表决情况：同意 84,483,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 98.4236％；反对 1,336,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5570％；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 2,750 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0194％。
出席会议的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽已回避表决。
10、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：同意 84,476,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4150％；
反对 1,344,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5667％；弃权 15,650 股（其
中，因未投票默认弃权 2,750 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％。
其中，中小股东总表决情况：同意 84,476,536 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 98.4150％；反对 1,344,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5667％；弃权 15,650 股（其中，因未投票默认弃权 2,750 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0182％。
出席会议的关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽已回避表决。
11、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意394,270,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6972％；
反对 1,181,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2987％；弃权 16,150 股（其
中，因未投票默认弃权 3,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041％。
12、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意394,113,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6574％；
反对 1,341,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数