道恩股份:2025年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-087
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年5 月16日 9:15--15:00期间
的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共 198 人，代表有表决权的股份 302,957,580
股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 64.6703％。其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表股份 275,015,498 股，占公司有表决权股份总数
的 58.7057％；
②通过网络投票的股东 189 人，代表股份 27,942,082 股，占公司有表决权股份总
数的 5.9646％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 189 人，代表股份 27,942,082 股，占公司有表决
权股份总数的 5.9646％。其中：
①通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的
0％。
②通过网络投票的中小股东 189 人，代表股份 27,942,082 股，占公司有表决权股
份总数的 5.9646％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师、申港证券保荐代表人列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 30,362,412 98.6518 406,025 1.3192 8,900 0.0289
中小股东表 27,527,157 98.5151 406,025 1.4531 8,900 0.0319
决情况
关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01、审议通过了《本次交易方案概述》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 30,255,512 98.3045 408,025 1.3257 113,800 0.3698
中小股东表 27,420,257 98.1325 408,025 1.4603 113,800 0.4073
决情况
关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
2.02、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的种
类、面值及上市地点》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 30,256,012 98.3061 407,525 1.3241 113,800 0.3698
中小股东表 27,420,757 98.1343 407,525 1.4585 113,800 0.4073
决情况
关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
2.03、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行对象与认购方式》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 30,255,512 98.3045 408,025 1.3257 113,800 0.3698
中小股东表 27,420,257 98.1325 408,025 1.4603 113,800 0.4073
决情况
关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
2.04、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的交易价格和定价依据》
表决情况 同意 反对 弃权

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 30,257,512 98.3110 406,025 1.3192 113,800 0.3698
中小股东表 27,422,257 98.1396 406,025 1.4531 113,800 0.4073
决情况
关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
2.05、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——定价基准日和发行价格》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 30,255,512 98.3045 408,025 1.3257 113,800 0.3698
中小股东表 27,420,257 98.1325 408,025 1.4603 113,800 0.4073
决情况
关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
2.06、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——交易对价的支付方式和比例》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 30,256,012 98.3061 407,525 1.3241 113,800 0.3698

中小股东表 27,420,757 98.1343 407,525 1.4585 113,800 0.4073
决情况
关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
2.07、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行数量》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 30,255,512 98.3045 408,025 1.3257 113,800 0.3698
中小股东表 27,420,257 98.1325 408,025 1.4603 113,800 0.4073
决情况
关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
2.08、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——股份锁定期安排》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 30,254,012 98.2996 409,525 1.3306 113,800 0.3698
中小股东表 27,418,757 98.1271 409,525 1.4656 113,800 0.4073
决情况
关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
2.09、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——过渡期间损益安排》
同意 反对 弃权
表决情况