扬帆新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-023
浙江扬帆新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 点；
2、网络投票时间：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长樊彬

7、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份98,194,255 股，占公司有表决权股份总数的 41.8293％。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份 97,559,675 股，占公司有表决权股份总数的 41.5589％。通
过网络投票的股东 71 人，代表股份 634,580 股，占公司有表决权股份总数的0.2703％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 9,042,540 股，占公司有表决权股份总数的 3.8520％。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 8,407,960 股，占公司有表决权股份总数的 3.5817％。
通过网络投票的中小股东 71 人，代表股份 634,580 股，占公司有表决权股份总数的 0.2703％。
3、公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决方式审议通过如下议案并形成决议：
1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 97,966,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7683％；反对 84,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0857％；弃权 143,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1459％。
中小股东总表决情况：同意 8,815,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4841％；反对 84,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9312％；弃权 143,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5847％。
2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 97,968,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7706％；反对 84,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0857％；弃权 141,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1437％。
中小股东总表决情况：同意 8,817,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5084％；反对 84,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9312％；弃权 141,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5604％。
3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 97,968,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7706％；反对 84,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0857％；弃权 141,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1437％。
中小股东总表决情况：同意 8,817,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5084％；反对 84,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9312％；弃权 141,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5604％。
4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 97,968,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7706％；反对 84,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0857％；弃权 141,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1437％。
中小股东总表决情况：同意 8,817,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5084％；反对 84,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9312％；弃权 141,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5604％。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 97,968,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7706％；反对 85,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0868％；弃权 140,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1427％。
中小股东总表决情况：同意 8,817,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5084％；反对 85,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9422％；弃权 140,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5493％。
6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：同意 97,968,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7706％；反对 85,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0868％；弃权 140,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1427％。
中小股东总表决情况：同意 8,817,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5084％；反对 85,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9422％；弃权 140,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5493％。
7、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 97,967,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7693％；反对 86,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0880％；弃权 140,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1427％。
中小股东总表决情况：同意 8,816,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4952％；反对 86,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9555％；弃权 140,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
8、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 9,064,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5747％；反对 84,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9064％；弃权 141,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5189％。
中小股东总表决情况：同意 8,817,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5084％；反对 84,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9312％；弃权 141,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5604％。
因与上市公司存在房屋租赁关系，关联股东浙江扬帆控股集团有限公司（持股数：51,729,200 股）、SFC CO., LTD.（持股数：37,175,400 股）已回避表决。
9、审议通过《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 97,967,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7693％；反对 86,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0880％；弃权 140,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1427％。
中小股东总表决情况：同意 8,816,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4952％；反对 86,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9555％；弃权 140,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5493％。
10、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 97,966,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7683％；反对 87,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0890％；弃权 140,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1427％。
中小股东总表决情况：同意 8,815,040 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 97.4841％；反对 87,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9665％；弃权 140,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5493％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 97,836,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7679％；反对 216,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2208％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0113％。
中小股东总表决情况：同意 8,814,940 股，占出席本次股