康众医疗:康众医疗2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-023
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501
室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,697,653
普通股股东所持有表决权数量 39,697,653
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.4252%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.4252%
注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股票数量 737,722 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书尹晟先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,522,267 99.5582 175,086 0.4410 300 0.0008
2、 议案名称：《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,422,555 99.3070 275,098 0.6930 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,520,067 99.5527 177,586 0.4473 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,420,055 99.3007 277,598 0.6993 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司＜2024 年年度利润分配方案＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,420,055 99.3007 275,098 0.6930 2,500 0.0063
6、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,420,067 99.3007% 275,086 0.6930 2,500 0.0063
7、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 39,420,055 99.3007% 277,598 0.6993% 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 39,420,055 99.3007% 277,598 0.6993% 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 39,420,067 99.3007% 277,586 0.6993% 0 0.0000
10、 议案名称：《关于选举非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 39,420,067 99.3007% 277,586 0.6993% 0 0.0000
11、 议案名称：《关于＜2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 17,800,067 98.4645% 277,586 1.5355% 0 0.0000
12、 议案名称：《关于＜2024 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 17,800,067 98.4645% 277,586 1.5355% 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 38,983,348 98.2006 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 436,707 1.1001 275,098 0.6930 2,500 0.0063
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 9,206 0.0232 24,555 0.0619 2,500 0.0063
股东
市值 50 万以 427,501 1.0769 250，543 0.6311 0 0.0000
上普通股股东
注：上表中一致行动人持股数量系合并计算
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称