津荣天宇:北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004
12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838
电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com
北京市通商律师事务所
关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，
指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十二条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
事会第二十四次会议决定召开，公司已于2025年4月22日在巨潮资讯网发布了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开公司 2024 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2025-019），并于 2025 年 4 月 23 日发布了《天
津津荣天宇精密机械股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-022），公司董事会已于本次股东大会召开前 20 日以公告方式通知全体股东。
2025年4月28日，公司在巨潮资讯网发布了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”），将会议审议事项的表决方式进行了正确提示为：“《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）表决通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过”。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东登记手续、公司联系地址及联系人及参加网络投票的具体操作流程等事项。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于 2025年 5月 16日（星期五）下午 14:00在天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路 3 号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室召开，该现场会议由董事长孙兴文主持；本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《提示性公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会由公司第三届董事会第二十四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）本次股东大会的出席会议人员的资格
根据公司提供的本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会股东的持股证明、身份证明、参会登记表、会议签到册、授权委托书等资料以及根据深圳证券信息有限公司（以下简称“深圳证信”）提供的网络投票统计结果，出席本次股东大会现场会议的股东和通过网络投票的股东及委托代理人共计 57名，所持有表决权股份总数共计 81,162,900 股，占公司有表决权股份总数的 57.8506%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计 7 名，所持有表决权股份总数共计80,788,020 股，占公司有表决权股份总数的 57.5834%；通过网络投票的股东，由深圳证信按照深交所有关规定验证其身份，根据深圳证信提供的本次股东大会网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计50名，所持有表决权股份总数共计374,880股，占公司有表决权股份总数的0.2672%。同时，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 52 名，所持有表决权股份总数共计 3,850,440 股，占公司有表决权股份总数的 2.7445%。
除上述出席本次股东大会人员外，其他出席会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书，列席会议的人员包括总经理和其他高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的会议人员资格均符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于补选董事的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，未出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中：现场投票由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票，并当场公布投票结果，出席会议的股东及委托代理人没有对投票结果提出异议；网络投票结束后，深圳证信向公司提供了本次网络投票的投票结果统计表，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并宣布了议案的表决情况及通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经查验，公司本次股东大会审议通过如下议案：
1.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 81,154,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对 5,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。
中小股东表决情况为：同意3,842,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7813％；反对 5,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1304％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0883％。
2.《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 81,154,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对 5,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。
中小股东表决情况为：同意3,842,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7813％；反对 5,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1304％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0883％。
3.《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 81,154,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对 5,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062％；弃
权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。
中小股东表决情况为：同意3,842,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7813％；反对 5,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1304％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0883％。
4.《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 81,154,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对 5,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％。
中小股东表决情况为：同意3,842,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7813％；反对 5,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1304％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权