津荣天宇:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-032
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）时间：
现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长孙兴文先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东57人，代表股份81,162,900股，占公司有表决权
股份总数的57.8506％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份80,788,020股，占公司有表决权股份总数的57.5834％。
通过网络投票的股东50人，代表股份374,880股，占公司有表决权股份总数的0.2672％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份3,850,440股，占公司有表决权股份总数的2.7445％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,475,560股，占公司有表决权股份总数的2.4773％。
通过网络投票的中小股东50人，代表股份374,880股，占公司有表决权股份总数的0.2672％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意81,154,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对5,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东表决情况：同意3,842,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7813％；反对5,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1304％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意81,154,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对5,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％；
弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东表决情况：同意3,842,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7813％；反对5,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1304％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意81,154,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对5,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东表决情况：同意3,842,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7813％；反对5,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1304％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883％。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意81,154,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对5,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东表决情况：同意3,842,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7813％；反对5,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1304％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意81,152,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9872％；反对7,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东表决情况：同意3,840,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7294％；反对7,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1823％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883％。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意81,154,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对5,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东表决情况：同意3,842,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7813％；反对5,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1304％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883％。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意81,132,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620％；反对27,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东表决情况：同意3,819,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1996％；反对27,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7121％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883％。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意81,154,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对5,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东表决情况：同意3,842,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7813％；反对5,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1304％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883％。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意7,217,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8835％；反对5,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％。
其中，中小股东表决情况：同意3,842,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7813％；反对5,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1304％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883％。
就前述议案，公司股东闫学伟、孙兴文、云志、韩凤芝回避表决。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意81,154,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对5,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东表决情况：同意3,842,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7813％；反对5,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1304％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883％。
本议案获得通过。
11、审议通过了《关于补选董事的议案》；
表决结果：同意81,154,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对5,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东表决情况：同意3,842,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7813％；反对5,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1304％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0883％。
本议案获得通过。
12、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意81,154,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对5,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0062％；弃权3,400股（其中，因未投票默