西子洁能:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－052
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:00
网络投票时间：2025年5月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 16 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9：15 至
下午 3：00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：副董事长张仁爀先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 114 人，代表有表决权的股份总
数为 561,550,362 股，占公司股份总数的 75.9666%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份 550,609,956 股，
占公司股份总数的 74.4866%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 111 人，代表有表决权股份 10,940,406 股，占公司股
份总数的 1.4800%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东111人，代表有表决权的股份数为10,940,406股，占公司总股份的1.4800%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
1.00 《2024 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意561,403,962股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9739%，反对117,100股，弃权29,300股。提案获通过。
2.00 《2024 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意561,358,562股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9658%，反对162,000股，弃权29,800股。提案获通过。
3.00 《2024 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意561,358,562股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9658%，反对162,500股，弃权29,300股。提案获通过。
4.00 《2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意561,403,762股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9739%，反对117,300股，弃权29,300股。提案获通过。
5.00 《2024 年度利润分配方案》；
表决结果：同意561,390,362股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9715%，反对119,100股，弃权40,900股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,780,406股，反对119,100股，弃权40,900股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5375%。
6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；
表决结果：同意551,139,556股，占参与投票的股东所持有效表决权98.1461%，反对10,386,206股，弃权24,600股。提案获通过。
7.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；
表决结果：同意552,035,914股，占参与投票的股东所持有效表决权98.3057%，反对9,495,248股，弃权19,200股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,425,958股，反对9,495,248股，弃权19,200股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.0339%。
8.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构的提案》；
表决结果：同意561,403,462股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9738%，反对131,300股，弃权15,600股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,793,506股，反对131,300股，弃权15,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6573%。
9.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的提案》；
表决结果：同意111,196,306股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8025%，反对186,500股，回避450,133,956股，弃权33,600股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,720,306股，反对186,500股，弃权33,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9882%。
10.00 《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的提案》；
表决结果：同意561,391,162股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9716%，反对148,800股，弃权10,400股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,781,206股，反对148,800股，弃权10,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5448%。
11.00 《关于公司及子公司有关担保事项的提案》；
表决结果：同意111,107,506股，占参与投票的股东所持有效表决权99.7228%，反对275,300股，回避450,133,956股，弃权33,600股。提案获通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意10,631,506股，反对275,300股，弃权33,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1765%。
12.00 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025
年度薪酬方案的提案》；
表决结果：同意561,354,162股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9651%，反对176,800股，弃权19,400股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,744,206股，反对176,800股，弃权19,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2066%。
13.00 《关于修订<重大经营和投资决策管理制度>的提案》；
表决结果：同意551,147,556股，占参与投票的股东所持有效表决权98.1475%，反对10,373,006股，弃权29,800股。提案获通过。
14.00 《关于购买董监高责任险的提案》；
表决结果：同意561,382,662股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9701%，反对157,500股，弃权10,200股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,772,706股，反对157,500股，弃权10,200股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4672%。
15.00 《关于增补王克飞先生为公司董事的提案》；
表决结果：同意561,406,662股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9744%，反对119,100股，弃权24,600股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,796,706股，反对119,100股，弃权24,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.6865%。
16.00 《关于增补姜涛先生为公司独立董事的提案》；
表决结果：同意561,340,362股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9626%，反对185,400股，弃权24,600股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,730,406股，反对185,400股，弃权24,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0805%。
17.00 《关于修订公司章程的提案》；
表决结果：同意561,367,862股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9675%，反对157,900股，弃权24,600股。提案获通过。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述第十七项提案属于特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2024 年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十六日