药石科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-032
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。
2、网络投票日期和时间：2025年5月16日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00。
3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长杨民民先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 198,893,879 股(公司股权登记日总股本为199,729,969股，扣除截至股权登记日公司已回购股份836,090股)。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 48,442,785 股，占公司有表
决权股份总数的 24.3561％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 46,818,263 股，占公司有表决
权股份总数的 23.5393％。
通过网络投票的股东 139 人，代表股份 1,624,522 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8168％。
（2）中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 140 人，代表股份 1,634,722 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8219％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0051％。
通过网络投票的中小股东 139 人，代表股份 1,624,522 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8168％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、见证律师现场出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 48,253,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6086％；
反对 145,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3006％；弃权43,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0908％。
中小股东总表决情况：
同意 1,445,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.4018％；反对 145,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.9085％；弃权 43,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6896％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 48,258,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6206％；
反对 145,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3004％；弃权38,268 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0790％。
中小股东总表决情况：
同意 1,450,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7566％；反对 145,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.9024％；弃权 38,268 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3409％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。3、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 48,258,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6204％；
反对 145,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3004％；弃权38,368 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0792％。
中小股东总表决情况：
同意 1,450,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7505％；反对 145,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.9024％；弃权 38,368 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3471％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。4、审议通过了《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 48,269,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6431％；
反对 151,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3128％；弃权21,368 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0441％。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4234％；反对 151,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.2695％；弃权 21,368 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3071％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。5、审议通过了《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 48,203,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5068％；
反对 223,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4614％；弃权15,368 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东总表决情况：
同意 1,395,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3860％；反对 223,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.6739％；弃权 15,368 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9401％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 48,233,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5673％；
反对 178,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3683％；弃权31,168 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0643％。
中小股东总表决情况：
同意 1,425,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1784％；反对 178,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.9150％；弃权 31,168 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9066％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。7、审议通过了《关于公司 2025 年外汇衍生品交易预计及授权的议案》
总表决情况：
同意 48,227,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5560％；
反对 186,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3844％；弃权28,868 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0596％。
中小股东总表决情况：
同意 1,419,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8419％；反对 186,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.3922％；弃权 28,868 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7659％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。8、审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 48,223,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5469％；
反对 198,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4098％；弃权20,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0433％。
中小股东总表决情况：
同意 1,415,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5728％；反对 198,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.1446％；弃权 20,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2827％。

表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。9、审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 48,189,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4763％；
反对 239,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4940％；弃权14,368 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297％。
中小股东总表决情况：
同意 1,381,024 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4807％；反对 239,330 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 14.6404％；弃权 14,368 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8789％。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 48,157,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4117％；
反对 244,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5052％；弃权40,26