龙利得:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-020
龙利得智能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议届次：
本次会议为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年
度股东大会。
（二）召开时间：
现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午
9:15至下午15:00任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号，奉其奉
印刷科技（上海）有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长徐龙平先生。
（七）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东72人，代表股份69,931,787股，占公司有表决权股份总数的20.2115％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份63,841,500股，占公司有表决权股份总数的18.4513％。
通过网络投票的股东66人，代表股份6,090,287股，占公司有表决权股份总数的1.7602％。
（二） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份7,497,887股，占公司有表决权股份总数的2.1670％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,407,600股，占公司有表决权股份总数的0.4068％。
通过网络投票的中小股东66人，代表股份6,090,287股，占公司有表决权股份总数的1.7602％。
（三） 出席和列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意68,511,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9695％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,077,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的18.9387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
独立董事向本次股东大会作了年度述职报告。
（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意68,511,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9695％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,077,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0613％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意68,511,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9695％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,077,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0613％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

同意68,511,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9695％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,077,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0613％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意68,509,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9666％；反对1,422,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.0334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,075,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0347％；反对1,422,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意68,509,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9666％；反对1,422,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.0334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

同意6,075,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0347％；反对1,422,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度暨公司及子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意68,468,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9080％；反对1,462,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.0906％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意6,034,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.4878％；反对1,462,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4988％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0133％。
表决结果：该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见书意见
1．律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2．律师姓名：王威、俞紫伊
3．结论性意见：本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决《龙利得智能科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《龙利得智能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、德恒上海律师事务所出具的《关于龙利得智能科技股份有限公司2024年
年度股东大会之见证意见》。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十六日