贝仕达克:广东信达律师事务所关于深圳贝仕达克技术股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

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广东信达律师事务所
关于深圳贝仕达克技术股份有限公司2024年年度股东大会
法律意见书
信达会字（2025）第161号
致：深圳贝仕达克技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（下称“《公司章
程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、罗晓丹律师（下称“信达律师”）出席贵公司2024年年度股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2025年4月25日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳贝仕达克技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2025年5月16日下午14:30在深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长肖萍先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2025年5月12日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东证明文件、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议：
1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
7、《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
8、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
9、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为：本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，获得通过。具体为：
1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 230,936,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9729％；
反对 60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中中小投资者表决结果：同意 12,166,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4873％；反对 60,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4931％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0196％。
2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 230,936,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9729％；
反对 60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0261％；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
其中中小投资者表决结果：同意12,166,580股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4873％；反对60,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4931％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0196％。
3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 230,935,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9726％；
反对 61,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0268％；弃权 1,500 股（其
中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
其中中小投资者表决结果：同意12,165,980股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4824％；反对61,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5053％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0123％。
4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 230,927,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9691％；反对 62,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271％；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。
其中中小投资者表决结果：同意12,157,880股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的99.4162％；反对62,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5111％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0728％。
5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 230,934,997 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9723％；反对 55,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
其中中小投资者表决结果：同意12,165,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4758％；反对55,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4530％；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0711％。
6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 230,936,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9728％；反对 54,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
其中中小投资者表决结果：同意12,166,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4857％；反对54,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4465％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0679％。
7、《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 443,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.7515％；反对 77,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.6803％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5682％。

其中中小投资者表决结果：同意443,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7515％；反对77,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6803％；弃权8,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5682％。
8、《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 230,913,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9628％；反对 73,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0316％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0