会畅通讯:2024年年度股东大会决议公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-022
上海会畅通讯股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼
公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长何其金先生。
8、股东出席的总体情况：
代表有表决权的股份数共计54,669,580股，占公司有表决权股份总数的27.5733%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权的股份数共计54,094,000股，占公司有表决权股份总数的 27.2830%。
通过网络投票的股东 68 人，代表有表决权的股份数共计 575,580 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2903%。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表有表决权的股份数共计
579,580 股，占公司有表决权股份总数的 0.2923%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份数共计 4,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0020%。
通过网络投票的中小股东 68 人，代表有表决权的股份数共计 575,580 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2903%。
10、其他人员出席情况：
公司全体董事和监事出席了本次会议，全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：
提案 1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意54,543,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7701%；反对123,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2253%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0046%。
表决结果：该提案获表决通过。

提案 2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意54,541,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7650%；反对125,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2304%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0046%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意54,541,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7650%；反对127,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2332%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0018%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 4.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意54,570,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8179%；反对98,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1800%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：同意480,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.8186%；反对98,380股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.9744%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2070%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 5.00 关于 2024 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：同意54,541,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7650%；反对125,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2304%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.0046%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 6.00 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意54,536,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7557%；反对127,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2332%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0112%。
中小股东总表决情况：同意446,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的76.9523%；反对127,480股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的21.9952%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0525%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 7.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
总表决情况：同意54,568,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8147%；反对98,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1807%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0046%。
中小股东总表决情况：同意478,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.5253%；反对98,780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.0434%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4313%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 8.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决情况：同意54,571,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8202%；反对95,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1752%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.0046%。
中小股东总表决情况：同意481,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的83.0429%；反对95,780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.5258%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4313%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 9.00 关于向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案
总表决情况：同意54,571,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8199%；反对95,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1756%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0046%。
中小股东总表决情况：同意481,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的83.0084%；反对95,980股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.5603%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4313%。
表决结果：该提案获表决通过。
提案 10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案
总表决情况：同意54,568,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8155%；反对98,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1807%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0038%。
中小股东总表决情况：同意478,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.5943%；反对98,780股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.0434%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3623%。
表决结果：该提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市方达律师事务所武成律师、朱丽颖律师见证，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年年度股东大会表决结果；
2、上海市方达律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日