汇洲智能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-032
汇洲智能技术集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:45
（2）网络投票时间：2025年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）
（三）召开方式
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东大会由公司董事会召集
（五）会议主持人
董事长武剑飞先生主持本次会议。
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东1,108人，代表股份323,645,469股，占公司有表决权股份总数的16.1701％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,283,200股，占公司有表决权股份总数的0.4638％；通过网络投票的股东1,106人，代表股份314,362,269股，占公司有表决权股份总数的15.7063％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东1,104人，代表股份11,466,600股，占公司有表决权股份总数的0.5729％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东1,104人，代表股份11,466,600股，占公司有表决权股份总数的0.5729％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士以现场或视频方式出席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1.00 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
（1）总表决情况：同意321,954,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4776％；反对1,014,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3133％；弃权676,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2091％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,775,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2546％；反对1,014,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8439％；弃权676,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9015％。
（3）表决结果：通过
2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
（1）总表决情况：同意321,934,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4713％；反对782,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2417％；弃权928,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2869％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,755,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0775％；反对782,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8233％；弃权928,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0992％。
（3）表决结果：通过
3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
（1）总表决情况：同意321,931,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4706％；反对784,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2425％；弃权928,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2870％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,753,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0566％；反对784,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8434％；弃权928,800股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1000％。
（3）表决结果：通过
4.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案
（1）总表决情况：同意321,853,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4465％；反对1,046,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3232％；弃权745,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2303％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,675,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3764％；反对1,046,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1230％；弃权745,400股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5006％。
（3）表决结果：通过
5.00 关于公司2024年度利润分配预案

（1）总表决情况：同意321,814,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4342％；反对1,165,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3602％；弃权665,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2055％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,635,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0310％；反对1,165,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1678％；弃权665,200股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8012％。
（3）表决结果：通过
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
（1）总表决情况：同意321,435,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3170％；反对1,438,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4443％；弃权772,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2387％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,256,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7231％；反对1,438,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5408％；弃权772,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7361％。
（3）表决结果：通过
7.00 关于变更公司注册地址、注册资本暨修改《公司章程》的议案
（1）总表决情况：同意322,112,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5265％；反对770,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2381％；弃权762,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2355％。
（2）中小股东总表决情况：同意9,934,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6342％；反对770,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7195％；弃权762,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6463％。
（3）表决结果：经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议还听取了独立董事年度述职报告，具体内容详见公司于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网的2024年度独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：罗寒、张雨晨
3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、汇洲智能技术集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京植德律师事务所关于汇洲智能技术集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
2025年5月17日