三联锻造:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-034
芜湖三联锻造股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议经全体董事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方式发出会议通知，并于 2025
年 5 月 16 日在召开 2024 年年度股东会后，以现场结合通讯表决的方式在公司会
议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生担任会议主持人，会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人，其中张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》
根据相关法律法规及规范性文件，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。为充分发挥董事会审计委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自律、规范运作，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，拟对董事会审计委员会委员进行调整。
调整后张一衡先生不再担任审计委员会委员，仍担任公司董事。公司职工代表董事孙秀娟女士补选为审计委员会委员，具体如下：
审计委员会成员：谭青女士（独立董事、召集人）、李明发先生（独立董事）、
孙秀娟女士（职工代表董事）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一） 第三届董事会第五次会议决议；
（二） 第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告
芜湖三联锻造股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 17 日