*ST宝实:2024年度股东会决议公告

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-057
宝塔实业股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五） 15:00。
（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 5 月
16 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。
（3）互联网投票时间：2025年 5月 16 日 9:15 至 15:00
期间任意时间。
2.现场会议召开地点：
宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。

3.会议召开方式：
采用现场表决和网络投票相结合方式。
4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。
5.会议主持人：董事长杜志学先生。
6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 427 人，代表股份
341,442,449 股，占公司有表决权股份总数的 29.9864％。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 1 人 ， 代 表 股 份
334,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.3328％。
通过网络投票的股东 426 人，代表股份 7,442,449 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6536％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 426 人，代表股份
7,442,449 股，占公司有表决权股份总数的 0.6536％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 426 人，代表股份 7,442,449
股，占公司有表决权股份总数的 0.6536％。
3.其他人员出席情况：

公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合方式，对2024 年度股东会通知中列明的议案进行了审议，所有议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过，具体表决结果如下：
议案 1：《2024 年度董事会报告》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 340,717,449 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7877％；反对 573,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1681％；弃权 151,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443％。
中小股东总表决情况：
同意 6,717,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 90.2586％；反对 573,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7098％；弃权151,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0316％。
议案 2：《2024 年度监事会报告》
表决结果：通过

总表决情况：
同意 340,717,449 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7877％；反对 573,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1681％；弃权 151,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443％。
中小股东总表决情况：
同意 6,717,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 90.2586％；反对 573,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7098％；弃权151,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0316％。
议案 3：《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 340,705,349 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7841％；反对 585,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1716％；弃权 151,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443％。
中小股东总表决情况：
同意 6,705,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 90.0960％；反对 585,900 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8724％；弃权151,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0316％。
议案 4：《2024 年度财务决算报告》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 340,690,149 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7797％；反对 593,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1737％；弃权 159,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466％。
中小股东总表决情况：
同意 6,690,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 89.8918％；反对 593,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9705％；弃权159,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1377％。
议案 5：《2025 年度财务预算报告》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 340,724,049 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7896％；反对 559,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1638％；弃权 159,200 股（其中，
因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466％。
中小股东总表决情况：
同意 6,724,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 90.3473％；反对 559,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5137％；弃权159,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1391％。
议案 6：《2024 年度利润分配预案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 340,469,149 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7149％；反对 814,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2387％；弃权 158,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0464％。
中小股东总表决情况：
同意 6,469,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.9223％；反对 814,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9494％；弃权158,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1283％。
议案 7：《关于 2025 年度融资计划的议案》

表决结果：通过
总表决情况：
同意 340,733,049 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7922％；反对 532,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1558％；弃权 177,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0519％。
中小股东总表决情况：
同意 6,733,049 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 90.4682％；反对 532,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1495％；弃权177,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3823％。
议案 8：《关于全资子公司 2025 年度投资计划的议
案》
表决结果：通过
总表决情况：
同意 340,730,249 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7914％；反对 533,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1561％；弃权 179,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0525％。
中小股东总表决情况：

同意 6,730,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 90.4306％；反对 533,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1616％；弃权179,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4078％。
本次会议议案均为普通决议事项，经出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2.律师姓名：杜涛、雍丽楠
3.结论性意见：本所认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格和本次会议召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.股东会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日