新晨科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-030
新晨科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 开始
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 16 日 9:15 至 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长康路先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 167 人，代表股份数为134,313,271 股，占公司有表决权股份总数的 44.9870%。其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 160 人，代表股份数为 690,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.2312%。
2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数为133,622,951 股，占公司有表决权股份总数的 44.7558%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共 160 人，代表股份数为 690,320 股，占公司有表决权股份总数的0.2312%。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事出席本次大会，高级管理人员、见证律师列席本次大会。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
（一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告>的议案》；
表决情况：同意134,162,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8876％；反对137,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1020％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104％。
其中，中小股东表决情况：同意539,320股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.1261％；反对137,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.8459％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0280％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>
的议案》；
表决情况：同意134,162,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8876％；反对137,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1020％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104％。
其中，中小股东表决情况：同意539,320股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.1261％；反对137,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.8459％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0280％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>
的议案》；
表决情况：同意134,162,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8876％；反对137,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1020％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104％。
其中，中小股东表决情况：同意539,320股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.1261％；反对137,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.8459％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0280％。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的
议案》；
表决情况：同意134,161,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8873％；反对137,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1023％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104％。
其中，中小股东表决情况：同意538,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.0681％；反对137,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.9038％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0280％。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案>的
议案》；
表决情况：同意134,158,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8848％；反对140,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1048％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104％。

其中，中小股东表决情况：同意535,620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.5901％；反对140,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.3819％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0280％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年度非独立董事、高
级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》；
关联人康路、张燕生、杨汉杰对此议案进行了回避表决。
表决情况：同意68,943,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7705％；反对142,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2061％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234％。
其中，中小股东表决情况：同意531,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.0251％；反对142,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.6281％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3467％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬的确定
以及 2025 年度监事薪酬方案>的议案》；
关联人方喆、唐若梅对此议案进行了回避表决。
表决情况：同意133,678,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8815％；反对142,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1064％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121％。
其中，中小股东表决情况：同意531,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.0251％；反对142,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.6281％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3467％。
表决结果：通过。

（八）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2025 年度-2027 年度股东分
红回报规划>的议案》；
表决情况：同意134,156,471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8833％；反对142,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1063％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104％。
其中，中小股东表决情况：同意533,520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2859％；反对142,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.6861％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0280％。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意134,149,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8777％；反对144,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1074％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％。
其中，中小股东表决情况：同意526,120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.2139％；反对144,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8889％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8972％。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》；
关联人康路对此议案进行了回避表决。
表决情况：同意97,839,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8325％；反对144,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1471％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204％。
其中，中小股东表决情况：同意526,120股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的76.2139％；反对144,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8889％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8972％。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》；
表决情况：同意134,149,071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8777％；反对144,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1074％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数