亚华电子:关于对2024年年度报告的补充更正公告

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-024
山东亚华电子股份有限公司
关于对2024年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》（公告编号：2025-012），经自查发现《2024年年度报告》中“‘第四节 公司治理’之‘七、董事、监事和高级管理人员情况’之‘2、任职情况’‘3、董事、监事、高级管理人员报酬情况’”及“‘第四节 公司治理’之‘十一、公司员工情况’之‘2、薪酬政策’”中的非财务部分内容有误，现对该部分内容予以更正，相关更正信息不影响公司报告期财务状况、经营成果和现金流状况。具体更正如下：
一、《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”中：
更正前：
“李新蕾，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任淄博亚华电子有限公司研发内勤；山东金网通信发展有限公司大客户经理；亚华电子办公室职员；2005年6月至今，任公司人力行政部经理；2021年4月至今，任公司全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司的监事；2025年1月至今，任公司职工代表监事。”更正后：
“李新蕾，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任淄博亚华电子有限公司研发内勤；山东金网通信发展有限公司大客户经理；亚华电子办公室职员；2005年6月至今，任公司人力行政部经理；2021年10月至今，任公司全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司的监事；2025年1月至今，任公司职工代表监事。”
二、《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”中：
更正前：
在其他单位任职情况
适用 □不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否
的职务 领取报酬津贴
青岛白泽亚华科 执行董事兼总经 2017年06月13日 否
技有限公司 理、法定代表人
天津白泽亚华科 执行董事、经理 2020年08月05日 否
技有限公司 、法定代表人
白泽检测（山东 执行董事兼总经 2019年03月12日 否
耿斌 ）有限公司 理、法定代表人
白泽亚华信息科 执行董事兼总经
技（山东）有限 理、法定代表人 2021年10月12日 否
公司
山东白泽守护信 执行董事、法定 2024年04月12日 否
息科技有限公司 代表人
新恒汇电子股份 董事、副总经理 2023年11月16日 2026年11月16日 是
有限公司 、财务负责人
吴忠堂 共青城志林堂投
资合伙企业（有 执行事务合伙人 2020年02月27日 否
限合伙）
在其他单位任职 无
情况的说明
更正后：
在其他单位任职情况
适用 □不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否
的职务 领取报酬津贴
青岛白泽亚华科 执行董事兼总经 2017年06月13日 否
技有限公司 理、法定代表人
天津白泽亚华科 执行董事、经理 2020年08月05日 否
技有限公司 、法定代表人
白泽检测（山东 执行董事兼总经 2019年03月12日 否
耿斌 ）有限公司 理、法定代表人
白泽亚华信息科 执行董事兼总经
技（山东）有限 理、法定代表人 2021年10月12日 否
公司
山东白泽守护信 执行董事、法定 2024年04月12日 否
息科技有限公司 代表人
YARWARD
刘淑新 MALAYSIA 董事 2024年10月10日 否
SDN. BHD.
新恒汇电子股份 董事、副总经理 2023年11月16日 2026年11月16日 是
有限公司 、财务负责人
吴忠堂 共青城志林堂投
资合伙企业（有 执行事务合伙人 2020年02月27日 否
限合伙）
白泽亚华信息科
李新蕾 技（山东）有限 监事 2021年10月12日 否
公司
在其他单位任职 董事耿斌，董事、副总经理刘淑新，监事李新蕾所任职的其他单位均为公司控股子公司。
情况的说明
三、《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人
员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中：
更正前：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额 联方获取报酬
耿玉泉 男 65 董事长 现任 14.4 否
耿斌 男 39 董事/副总经理 现任 32.12 否
孙成立 男 63 董事 现任 14.4 否
向晖 女 46 董事/总经理 现任 31.69 否
周磊 男 38 董事/副总经理 现任 37.96 否
宋可鑫 男 41 董事 现任 32.28 否
赵毅新 女 69 独立董事 现任 7 否
吴忠堂 男 59 独立董事 现任 7 否
罗治洪 男 48 独立董事 现任 7 否
宋庆 男 37 监事 现任 28.06 否
张连科 男 46 监事 现任 38.27 否
巩家雨 女 35 监事 现任 23.23 否
唐泽远 男 38 副总经理 现任 26.33 否
刘淑新 男 43 副总经理 现任 32.09 否
于雷 男 42 财务总监 现任 54.39 否
孙婵娟 女 40 董事会秘书 现任 26.27 否
合计 -- --