五矿资本:五矿资本股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-032
五矿资本股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 891
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,484,098,472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.2259
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理、董事会秘书陈辉先生主持，
以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,472,235,474 99.5224 11,068,189 0.4455 794,809 0.0321
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,472,193,374 99.5207 11,172,089 0.4497 733,009 0.0296
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,472,215,354 99.5216 11,098,689 0.4467 784,429 0.0317
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,472,105,154 99.5171 11,117,589 0.4475 875,729 0.0354
5、 议案名称：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 152,624,751 70.5673 63,076,095 29.1637 581,629 0.2690
6、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,471,913,654 99.5094 11,390,387 0.4585 794,431 0.0321
7、 议案名称：《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,339,293,107 94.1707 144,192,336 5.8046 613,029 0.0247
8、 议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,420,352,728 97.4338 63,306,815 2.5484 438,929 0.0178
9、 议案名称：《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订
<金融服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 151,579,631 70.0841 64,048,615 29.6134 654,229 0.3025
10、 议案名称：《关于<公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪
酬建议方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,407,809,708 96.9289 75,719,635 3.0481 569,129 0.0230
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于<公司 2024 355,171,432 96.7678 11,068,189 3.0155 794,809 0.2167
年度董事会工作
报告>的议案》
2 《关于<公司 2024 355,129,332 96.7564 11,172,089 3.0438 733,009 0.1998
年度监事会工作
报告>的议案》
3 《关于<公司 2024 355,151,312 96.7623 11,098,689 3.0238 784,429 0.2139
年年度报告>及其
摘要的议案》
4 《关于<公司 2024 355,041,112 96.7323 11,117,589 3.0290 875,729 0.2387
年环境、社会及治
理（ESG）报告>的
议案》
5 《关于预计公司 152,624,751 70.5673 63,076,095 29.1637 581,629 0.2690
2025 年度日常关
联交易的议案》
6 《关于<公司 2024 354,849,612 96.6801 11,390,387 3.1033 794,431 0.2166
年度财务决算报
告>的议案》
7 《关于<公司 2024 222,229,065 60.5471 144,192,336 39.2857 613,029 0.1672
年度利润分配预
案>的议案》
8 《关于公司及子公 303,288,686 82.6322 63,306,815 17.2481 438,929 0.1197
司利用部分临时
闲置资金进行委
托理财的议案》
9 《关于五矿资本股 151,579,631 70.0841 64,048,615 29.6134 654,229 0.3025
份有限公司与五