巨一科技:巨一科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-021
安徽巨一科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
普通股股东人数 40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 95,722,463
普通股股东所持有表决权数量 95,722,463
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.4451
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.4451
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,564,510 99.8349 157,953 0.1651 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,564,510 99.8349 157,953 0.1651 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,548,490 99.8182 157,953 0.1650 16,020 0.0168
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,548,490 99.8182 157,153 0.1641 16,820 0.0177
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,444,990 99.7101 277,473 0.2899 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 20,864,990 98.6876 261,453 1.2366 16,020 0.0758
7、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,574,990 99.6979 170,453 0.1855 107,020 0.1166
8、 议案名称：《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,705,543 99.9823 16,120 0.0168 800 0.0009
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2024 年 9,434 97.1431 277,4 2.8569 0 0.0000
5 度利润分配预 ,990 73
案的议案》
《关于 2025 年 9,434 97.1431 261,4 2.6919 16,02 0.1650
6 度董事薪酬方 ,990 53 0
案的议案》
《关于未来三年 9,695 99.8257 16,12 0.1659 800 0.0084
8 （ 2025-2027） ,543 0
股东分红回报
规划的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 8 均对中小投资者进行了单独计票；2、关联股东林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺对本次股东大会议案 6 已回避表决；关联股东马振飞、张正初对本次股东大会议案7 已回避表决；
3、本次股东大会听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王炜、张丛俊
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 17 日