璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-037
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来
新能源科技股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,338,856,059
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.6177
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人。
2、公司在任监事3人，出席3人.
3、董事会秘书张小全先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,338,423,269 99.9676 258,925 0.0193 173,865 0.0131
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,338,414,919 99.9670 258,925 0.0193 182,215 0.0137
3、议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,338,366,484 99.9634 277,660 0.0207 211,915 0.0159
4、议案名称：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,338,430,009 99.9681 243,375 0.0181 182,675 0.0138
5、议案名称：《2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,338,529,849 99.9756 273,420 0.0204 52,790 0.0040
6.00、议案名称：《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》
6.01、议案名称：公司董事长梁丰先生 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,927,101 99.9053 295,205 0.0782 62,001 0.0165
关联股东已回避表决。
6.02、议案名称：公司董事陈卫先生和韩钟伟先生 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,150,927,910 99.9690 292,260 0.0253 63,801 0.0057
关联股东已回避表决。
6.03、议案名称：公司独立董事 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,338,498,998 99.9733 291,660 0.0217 65,401 0.0050
7、议案名称：《关于 2024-2025 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,338,501,418 99.9735 281,260 0.0210 72,801 0.0055
关联股东已回避表决。
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,337,950,814 99.9323 672,100 0.0501 233,145 0.0176
9、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,338,539,014 99.9763 252,850 0.0188 64,195 0.0049
10.00、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>等十项制度的议案》
10.01、议案名称：《股东会议事规则（2025 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,304,749,981 97.4525 34,018,667 2.5408 87,411 0.0067
10.02、议案名称：《董事会议事规则（2025 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,304,708,101 97.4494 34,060,547 2.5440 87,411 0.0066
10.03、议案名称：《独立董事工作制度（2025 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,304,700,411 97.4488 34,061,047 2.5440 94,601 0.0072
10.04、议案名称：《募集资金管理制度（2025 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例