雪人股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2025-042
福建雪人集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 时；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16
日 15:00 期间的任意时间；
2．现场会议召开地点：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路 8 号公司会议室；
3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4．会议召集人：公司第六届董事会；
5．会议主持人：董事长林汝捷先生；
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 754 人，代表股份数量为165,702,811 股，占公司总股份的 21.4474％。其中：
1. 现场会议情况
股，占公司总股份的 20.5913％。
2. 网络投票情况
通过网络投票出席的股东共 751 人，代表股份数量为 6,613,782 股，占公司总
股份的 0.8560％。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小投资者共 751 人，代表股份数量为 6,613,782 股，
占公司总股份的 0.8560％。
公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会，公司聘请见证律师列席本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：
（一）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况为：同意 165,190,197 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6906%；反对 446,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2696%；弃权 65,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0397%。
（二）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》
表决情况为：同意 165,189,597 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6903%；反对 448,714 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2708％；弃权 64,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0389%。
（三）审议并通过《2024 年财务决算报告》
表决情况为：同意 165,184,797 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6874%；反对 414,114 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2499％；弃权 103,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0627%。

（四）审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决情况为：同意 165,181,997 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6857%；反对 442,214 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2669％；弃权 78,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0474%。
（五）审议并通过《2024 年度利润分配方案》
表决情况为：同意 165,073,697 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6203%；反对 553,014 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3337％；弃权 76,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0459%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,984,668 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4878%；反对 553,014 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 8.3615％；弃权 76,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 1.1506%。
中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。
（六）审议并通过《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决情况为：同意 165,124,397 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6509%；反对 479,514 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2894％；弃权 98,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0597%。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 6,035,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.2544％；反对 479,514 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 7.2502％；弃权 98,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 1.4954%。
中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。
（七）审议并通过《关于为控股子公司杭州龙华申请银行授信提供担保的议
案》
表决情况为：同意 161,906,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7087%；反对 3,673,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2171％；弃权 123,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0742%。
（八）审议并通过《关于 2025 年度董事及监事薪酬的方案》
表决情况为：同意 7,638,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.6382%；反对 744,114 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.7319％；弃权 138,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6299%。
出席股东林汝捷先生与林长龙先生为本议案的关联股东，已对该议案的审议回避表决。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,730,768 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6489％；反对 744,114 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 11.2510％；弃权 138,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 2.1002%。
中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。
（九）审议并通过《关于公司 2024 年度未弥补亏损达实收股本三分之一的
议案》
表决情况为：同意 164,822,997 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4690%；反对 722,714 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4362％；弃权 157,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0948%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（福州）事务所郭里铮律师、叶惠英律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《福建雪人集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
2． 国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人集团股份有限公司 2024 年年度
股东大会法律意见书》。
特此公告。
福建雪人集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日