沧州明珠:沧州明珠2024年度股东大会决议公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-027
沧州明珠塑料股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30
网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 249 名，代表有表决权股份395,102,924 股，占上市公司有表决权总股份（股权登记日）的 23.7348％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有表决权股份 380,421,482
股，占上市公司有表决权总股份（股权登记日）的 22.8529%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 247 人，代表有表决权股份 14,681,442 股，占上市公
司有表决权总股份（股权登记日）的 0.8820％。
4、中小投资者出席情况
参加投票的中小投资者共 248 名（其中参加网络投票的 247 名），代表有表
决权股份81,190,021 股，占上市公司有表决权总股份（股权登记日）的4.8773％。
（三）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议，律师现场见证本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况为：同意 392,939,176 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4524％；反对 1,252,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.3170％；弃权 911,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.2306％。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,026,273 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3350％；反对 1,252,448 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5426％；弃权 911,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1224％。
表决结果：通过。独立董事魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士在本次股东大会上就 2024 年度履职情况进行了述职。
（二）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况为：同意 392,864,606 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4335％；反对 1,262,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.3195％；弃权 976,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.2470％。
其中，中小投资者表决情况：同意 78,951,703 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.2431％；反对 1,262,248 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5547％；弃权 976,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2022％。
表决结果：通过。
（三）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决情况为：同意 392,877,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4367％；反对 1,220,348 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.3089％；弃权 1,005,370 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.2545％。
其中，中小投资者表决情况：同意 78,964,303 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.2586％；反对 1,220,348 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5031％；弃权 1,005,370 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2383％。
表决结果：通过。
（四）《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况为：同意 393,765,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6616％；反对 570,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1443％；弃权 767,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1941％。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,852,903 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.3531％；反对 570,048 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7021％；弃权 767,070 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9448％。
表决结果：通过。
（五）《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》
表决情况为：同意 393,036,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4769％；反对 1,132,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2865％；弃权 934,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.2365％。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,123,373 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.4546％；反对 1,132,048 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3943％；弃权 934,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1511％。
表决结果：通过。
（六）《关于董事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案
的议案》
表决情况为：同意 392,519,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3461％；反对 1,821,218 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.4609％；弃权 762,531 股（其中，因未投票默认弃权 32,200 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1930％。
其中，中小投资者表决情况：同意 78,606,272 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8177％；反对 1,821,218 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2432％；弃权 762,531 股（其中，因未投票默认弃权 32,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9392％。
表决结果：通过。
（七）《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况为：同意 392,558,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3561％；反对 1,754,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.4441％；弃权 789,631 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1999％。
其中，中小投资者表决情况：同意 78,645,842 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.8664％；反对 1,754,548 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1610％；弃权 789,631 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9726％。
表决结果：通过。
（八）《关于办理银行授信业务的议案》
表决情况为：同意 393,068,375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4851％；反对 1,220,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.3089％；弃权 814,001 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2060％。
其中，中小投资者表决情况：同意 79,155,472 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.4941％；反对 1,220,548 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5033％；弃权 814,001 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0026％。
表决结果：通过。
（九）《关于 2025 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》
表决情况为：同意 392,198,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2649％；反对 1,528,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.3867％；弃权 1,376,431 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3484％。
其中，中小投资者表决情况：同意 78,285,572 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.4227％；反对 1,528,018 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8820％；弃权 1,376,431 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6953％。

表决结果：通过。该议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）《关于 2025 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》
表决情况为：同意 392,388,375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3130％；反对 1,361,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.3447％；弃权 1,352,731 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3424％。
其中，中小投资者表决情况：同意 78,475,472 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.6565％；反对 1,361,818 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6773％；弃权 1,352,731 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），