中研股份:吉林省中研高分子材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-014
吉林省中研高分子材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
普通股股东人数 106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,961,204
普通股股东所持有表决权数量 55,961,204
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.9905
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.9905
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,927,412 99.9396 30,992 0.0554 2,800 0.0050
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,927,412 99.9396 30,992 0.0554 2,800 0.0050
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,927,412 99.9396 30,992 0.0554 2,800 0.0050
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,927,412 99.9396 30,992 0.0554 2,800 0.0050
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,939,912 99.9620 18,492 0.0330 2,800 0.0050
6、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,911,255 99.9107 33,686 0.0602 16,263 0.0291
7、 议案名称：《关于<2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 55,918,918 99.9244 25,686 0.0459 16,600 0.0297
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 54,577,880 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普 1,362,032 98.4608 18,492 1.3368 2,800 0.2024
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 163,771 88.4947 18,492 9.9923 2,800 1.5130
股东
市值 50 万以 1,198,261 100 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<公司 2024 1,362,
5 年度利润分配方 032 98.4608 18,492 1.3368 2,800 0.2024
案>的议案》
《关于公司董事、
监事和高级管理
6 人员 2024 年度薪 1,333, 96.3892 33,686 2.4352 16,263 1.1756
酬执行情况的确 375
认及 2025 年度薪
酬方案的议案》
《关于<2025 年度
7 申请综合授信额 1,341, 96.9432 25,686 1.8568 16,600 1.2000
度及担保额度预 038
计>的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；

理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：黄佳伟、晏萍
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日