中国西电:中国西电2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-022
中国西电电气股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,291,615,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.2155
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长赵永志先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书郑高潮先生出席了本次会议；公司高管谢庆峰先生、马玎先
生、余明星先生及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 3,286,630,638 99.8485 3,689,570 0.1120 1,295,700 0.0395
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 3,286,692,338 99.8504 3,557,470 0.1080 1,366,100 0.0416
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 3,286,433,138 99.8425 3,861,470 0.1173 1,321,300 0.0402
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,285,175,088 99.8043 5,771,520 0.1753 669,300 0.0204
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,286,454,938 99.8432 3,700,370 0.1124 1,460,600 0.0444
6、 议案名称：关于 2025 年度货币类衍生业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,286,001,727 99.8294 4,346,781 0.1320 1,267,400 0.0386
(二) 累积投票议案表决情况
7、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举赵永志先
7.01 生为公司第五 3,273,337,052 99.4446 是
届董事会非独
立董事
选举朱琦琦先
7.02 生为公司第五 3,275,629,912 99.5143 是
届董事会非独
立董事
选举马玎先生
7.03 为公司第五届 3,275,372,074 99.5065 是
董事会非独立
董事
选举刘克民先
7.04 生为公司第五 3,272,839,999 99.4295 是
届董事会非独
立董事
选举沈志翔先
7.05 生为公司第五 3,275,600,836 99.5134 是
届董事会非独
立董事
选举方楠先生
7.06 为公司第五届 3,275,527,324 99.5112 是
董事会非独立
董事
8、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举田高良先
8.01 生为公司第五 3,276,479,355 99.5401 是
届董事会独立
董事
选举李新建先
8.02 生为公司第五 3,273,143,825 99.4388 是
届董事会独立
董事
8.03 选举张涛先生 3,260,306,163 99.0488 是
为公司第五届

董事会独立董
事
9、 关于选举非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举孙超亮先
9.01 生为公司第五 3,275,205,199 99.5014 是
届监事会非职
工代表监事
选举冯亮先生
9.02 为公司第五届 3,273,298,691 99.4435 是
监事会非职工
代表监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持 股 5%
以 上 普 3,171,502,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持 股
1%-5% 普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持 股 1%
以 下 普 113,672,165 94.6376 5,771,520 4.8050 669,300 0.5574
通 股 股
东
其中:市
值 50 万
以 下 普 77,049,365 96.7137 2,273,670 2.8539 344,400 0.4324
通 股 股
东
市 值 5