三星医疗:三星医疗2024年年度股东会决议公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-039
宁波三星医疗电气股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：宁波市江北区枫湾路 26 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 734,017,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4487
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长沈国英女士因工作原因未能出席，根据《公司章程》的规定，半数以上董事共同推举董事、董事会秘书郭粟女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，公司董事长沈国英女士、董事程志浩先生因工
作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郭粟女士出席了本次股东会；财务负责人葛瑜斌先生列席了本次
股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,712,524 99.9584 261,650 0.0356 43,400 0.0060
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,712,324 99.9584 261,150 0.0355 44,100 0.0061
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,707,824 99.9578 262,050 0.0357 47,700 0.0065
4、 议案名称：关于 2024 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,687,024 99.9549 286,450 0.0390 44,100 0.0061
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,711,424 99.9582 261,150 0.0355 45,000 0.0063
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,749,174 99.9634 238,300 0.0324 30,100 0.0042
7、 议案名称：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,743,048 99.9625 241,826 0.0329 32,700 0.0046
8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 718,937,923 97.9456 15,046,651 2.0499 33,000 0.0045
9、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,677,148 99.9536 301,326 0.0410 39,100 0.0054
10、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,677,048 99.9536 301,826 0.0411 38,700 0.0053
11、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,674,448 99.9532 303,526 0.0413 39,600 0.0055
12、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,464,793 99.9246 516,881 0.0704 35,900 0.0050
13、 议案名称：关于公司变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,744,948 99.9628 240,526 0.0327 32,100 0.0045
14、 议案名称：关于修订部分内控制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 709,282,863 96.6302 24,707,211 3.3660 27,500 0.0038
15、 议案名称：关于未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 733,737,698 99.9618 251,576 0.0342 28,300 0.0040
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 637,026,383 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 96,722,791 99.7232 238,300 0.2456 30,100 0.0312
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 36,685,582 99.4790 162,000 0.4392 30,100 0.0818
股股东
市值 50 万以
上普通股股 60,037,209 99.8730 76,300 0.1270 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于 2024 年年 95,48 261,1 45,00
5 度报告及其摘 9,541 99.6804 50 0.2726 0 0.0470
要的议案
关于 2024 年度 95,52 238,3 30,10