伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-019
南京伟思医疗科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,795,327
普通股股东所持有表决权数量 63,795,327
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.65%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.65%
注：截至本次股东大会股权登记日，公司的总股本为 95,771,288 股，公司回购专用证
券账户中的股份为 59,605 股。由于公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会公司有表决权股份总额为 95,711,683 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，由董事长王志愚先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书童奕虹女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,788,547 99.9893 6,780 0.0107 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,788,547 99.9893 6,780 0.0107 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,788,547 99.9893 6,780 0.0107 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,788,547 99.9893 6,780 0.0107 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,788,547 99.9893 6,780 0.0107 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,788,547 99.9893 6,780 0.0107 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,788,338 99.9890 6,989 0.0110 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,788,338 99.9890 6,989 0.0110 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,788,547 99.9893 6,780 0.0107 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 18,065,052 99.9613 6,989 0.0387 0 0.0000
11、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 18,061,052 99.9391 10,989 0.0609 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 18,061,052 99.9391 10,989 0.0609 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
《关于续聘会计
6 师事务所的议 2,347,276 99.7119 6,780 0.2881 0 0.0000
案》
《关于公司董事
7 2025 年度薪酬方 2,347,067 99.7031 6,989 0.2969 0 0.0000
案的议案》
《关于 2024 年度
9 利润分配预案的 2,347,276 99.7119 6,780 0.2881 0 0.0000
议案》
《关于<公司 2025
年限制性股票激