富吉瑞:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2025-029
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,038,913
普通股股东所持有表决权数量 39,038,913
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.3669
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3669
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张大为先生出席了本次会议；其他高级管理人员及董事候选人陆磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,026,289 99.9676 12,624 0.0324 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,026,289 99.9676 12,624 0.0324 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,026,289 99.9676 12,624 0.0324 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,026,289 99.9676 12,624 0.0324 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,026,289 99.9676 12,624 0.0324 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,026,289 99.9676 12,624 0.0324 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 10,873,325 99.8840 12,624 0.1160 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,313,164 99.9632 12,624 0.0368 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,026,289 99.9676 12,624 0.0324 0 0.0000
10、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,023,289 99.9599 12,624 0.0323 3,000 0.0078
11、 议案名称：关于补选非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,026,289 99.9676 12,624 0.0324 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 19,197,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 19,675,189 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 153,598 92.4053 12,624 7.5947 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 8,650 40.6599 12,624 59.3401 0 0.0000
股东
市值 50 万以 144,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 比例（%）
号
关于公司
6 2024年度利 9,602,754 99.8687 12,624 0.1313 0 0.0000
润分配预案
的议案
关于确认公
司董事2024
7 年度薪酬及 6,160,200 99.7954 12,624 0.2046 0 0.0000
2025年度薪
酬方案的议
案
关于续聘会
9 计师事务所 9,602