惠天热电:第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告
公告时间:2025-05-16 19:14:31
证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-28
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2025年5月13日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事9名,实到董事9名。
4.会议由董事长郑运主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权;公司董事陈志在交易对方控股股东单位润电热力任职、董事武超在交易对方任职,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,董事陈志、武超属关联董事,对该议案应进行回避表决)。
内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告》(公告编号:2025-29)。
2.审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。
内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-30)。
三、其他
公司独立董事于2025年5月16日召开了专门会议(独立董事2025年第二次会议),全体独立董事一致通过了《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》。
四、备查文件
1.第十届董事会2025年第五次临时会议决议;
2.独立董事专门会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2025年5月17日