八亿时空:八亿时空2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-020
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,521,236
普通股股东所持有表决权数量 33,521,236
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 25.8198
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.8198
注：截至股权登记日，公司总股本为 134,481,546 股，其中公司回购专户中的股份数量3,202,589 股，2024 年员工持股计划账户中的股份数量 1,451,685 股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 129,827,272 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事邢文丽女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书薛秀媛出席本次会议,其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,462,691 99.8253 53,580 0.1598 4,965 0.0149
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,462,691 99.8253 53,580 0.1598 4,965 0.0149
3、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,339,538 99.4579 176,733 0.5272 4,965 0.0149
4、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,462,691 99.8253 53,580 0.1598 4,965 0.0149
5、 议案名称：《关于 2024 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,462,691 99.8253 53,580 0.1598 4,965 0.0149
6、 议案名称：《关于 2025 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,462,691 99.8253 53,580 0.1598 4,965 0.0149
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,462,691 99.8253 52,880 0.1577 5,665 0.0170
8、 议案名称：《关于确认 2024 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,009,011 97.8014 82,440 1.6096 30,165 0.5890
9、 议案名称：《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,116,294 99.6611 82,440 0.2480 30,165 0.0909
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,366,299 99.5377 149,072 0.4447 5,865 0.0176
11、 议案名称：《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,461,791 99.8226 53,580 0.1598 5,865 0.0176
12、 议案名称：《关于补选第五届非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,462,691 99.8253 53,580 0.1598 4,965 0.0149
13、 议案名称：《关于补选第五届股东代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,462,691 99.8253 53,580 0.1598 4,965 0.0149
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案