德邦股份:德邦物流股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-023
德邦物流股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 688,164,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.4793
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事黄华波先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 687,226,861 99.8638 926,100 0.1346 11,400 0.0017
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 687,193,961 99.8590 959,000 0.1394 11,400 0.0017
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 687,195,761 99.8592 959,000 0.1394 9,600 0.0014
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 687,195,961 99.8593 958,800 0.1393 9,600 0.0014
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 687,138,961 99.8510 964,100 0.1401 61,300 0.0089
6、 议案名称：关于公司 2025 年度银行授信及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,125,761 99.8491 1,027,200 0.1493 11,400 0.0017
7、 议案名称：关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,177,761 99.8566 974,100 0.1416 12,500 0.0018
8.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
8.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,222,161 99.8631 933,600 0.1357 8,600 0.0012
8.02、议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,224,461 99.8634 931,300 0.1353 8,600 0.0012
8.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,185,061 99.8577 970,700 0.1411 8,600 0.0012
8.04、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,177,861 99.8566 977,900 0.1421 8,600 0.0012
8.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,230,361 99.8643 925,400 0.1345 8,600 0.0012
8.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,226,561 99.8637 929,200 0.1350 8,600 0.0012
8.07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,263,261 99.8691 892,500 0.1297 8,600 0.0012
8.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,179,161 99.8568 924,900 0.1344 60,300 0.0088
8.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,235,961 99.8651 919,800 0.1337 8,600 0.0012
8.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意