柳化股份:柳化股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2025-022
柳州化工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 242,464,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.3575
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、财务总监黄吉忠，副总经理莫善军，董事候选人李岩，监事候选人刘瑰、廖
建珍列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,777,790 98.8920 2,146,101 0.8851 540,200 0.2229
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,778,190 98.8922 2,146,101 0.8851 539,800 0.2227
3、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,778,190 98.8922 2,146,101 0.8851 539,800 0.2227
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,552,290 98.7990 2,145,201 0.8847 766,600 0.3163
5、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,562,990 98.8034 2,145,201 0.8847 755,900 0.3119
6、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,333,690 98.7089 2,380,401 0.9817 750,000 0.3094
7、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 239,444,790 98.7547 2,184,901 0.9011 834,400 0.3442
8、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 37,613,356 92.3896 2,336,601 5.7393 761,700 1.8711
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）
1.01 陆胜云先生 238,159,165 98.2245 是
1.02 孙雪东先生 238,166,880 98.2276 是
1.03 莫善军先生 237,989,655 98.1545 是
1.04 李岩女士 238,215,484 98.2477 是
2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 潘明师先生 238,159,165 98.2245 是
2.02 杨毅先生 238,166,880 98.2276 是
2.03 陈珲先生 237,989,655 98.1545 是
3、 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 刘瑰先生 238,102,665 98.2012 是
3.02 廖建珍女士 238,119,569 98.2081 是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普
通股股东 201,452,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 35,662,329 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下普
通股股东 2,218,927 41.4804 2,380,401 44.4990 750,000 14.0206
其中:市值 50
万以下普通股
股东 1,276,977 64.7857 674,900 34.2401 19,200 0.9742
市值 50 万以
上普通股股东 941,950 27.8827 1,705,501 50.4847 730,800 21.6326
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董事会工作 37,581,706 93.3289 2,146,101 5.3295 540,200 1.3416
报告
2 2024 年度监事会工作 37,582,106 93.3299 2,146,101 5.3295 539,800 1.3406
报告
3 2024 年年度报告及其 37,582,106 93.3299 2,146,101 5.3295 539,800 1.3406
摘要
4 2024 年度财务决算报 37,356,206 92.7689 2,145,201 5.3273 766,600 1.9038