文灿股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-018
文灿集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股
份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 236
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,207,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.9944
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于文灿集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,830,320 99.7209 350,580 0.2592 26,719 0.0199
2、 议案名称：关于文灿集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,868,820 99.7494 323,480 0.2392 15,319 0.0114
3、 议案名称：关于文灿集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,842,520 99.7299 351,280 0.2598 13,819 0.0103
4、 议案名称：关于文灿集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,828,571 99.7196 365,229 0.2701 13,819 0.0103
5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,746,573 99.6590 436,827 0.3230 24,219 0.0180
6、 议案名称：关于 2025 年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,840,820 99.7287 351,480 0.2599 15,319 0.0114
7、 议案名称：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,693,461 99.6197 500,339 0.3700 13,819 0.0103
8、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 134,842,420 99.7298 349,880 0.2587 15,319 0.0115
9、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,443,437 98.6952 1,747,063 1.2921 17,119 0.0127
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 133,445,337 98.6966 1,746,963 1.2920 15,319 0.0114
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于文灿集团股份有
4 限公司 2024 年度利 2,348,571 86.1033 365,229 13.3900 13,819 0.5067
润分配预案的议案
关于提请股东会授权
5 董事会决定 2025 年 2,266,573 83.0971 436,827 16.0149 24,219 0.8880
中期分红方案的议案
6 关于 2025 年续聘会 2,360,820 86.5524 351,480 12.8859 15,319 0.5617
计师事务所的议案
关于公司及控股子公
7 司预计申请授信额度 2,213,461 81.1499 500,339 18.3434 13,819 0.5067
及预计担保额度的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 8 为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨霞、余玲
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效。
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议