新经典:新经典2024年度股东大会决议公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-021
新经典文化股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,924,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.5453
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书薛蕾出席会议，副总经理朱国良列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,896,689 99.9711 13,300 0.0140 14,100 0.0149
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,894,489 99.9688 13,300 0.0140 16,300 0.0172
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,894,889 99.9692 14,400 0.0152 14,800 0.0156
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,833,949 99.9050 73,540 0.0775 16,600 0.0175
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,896,189 99.9706 25,300 0.0267 2,600 0.0027
6、 议案名称：授权公司 2025 年对外捐赠事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,690,108 99.7535 231,381 0.2438 2,600 0.0027
7、 议案名称：续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,893,089 99.9673 14,400 0.0152 16,600 0.0175
8、 议案名称：公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,076,389 98.3442 88,740 1.2333 30,400 0.4225
9、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,773,449 99.8413 148,040 0.1560 2,600 0.0027
10、 议案名称：关于授权董事会决定 2025 年中期分红安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,909,889 99.9850 11,600 0.0122 2,600 0.0028
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 87,586,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 5,880,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,430,189 98.0865 25,300 1.7352 2,600 0.1783
其中:市值 50
万以下普通股
股东 303,340 91.5771 25,300 7.6380 2,600 0.7849
上普通股股东 1,126,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司 2024 年
5 度 利 润 分配 1,287,629 97.8792 25,300 1.9232 2,600 0.1976
预案
授 权 公 司
2025 年对外 1,081,548 82.2139 231,381 17.5884 2,600 0.1977
6 捐 赠 事 宜的
议案
续聘 2025 年
7 度 会 计 师事 1,284,529 97.6435 14,400 1.0946 16,600 1.2619
务所的议案
公司 2025 年
度董事、监事 1,196,389 90.9435 88,740 6.7456 30,400 2.3109
8 及 高 级 管理
人 员 薪 酬分
配方案
关于使用闲
置 自 有 资金 1,164,889 88.5491 148,040 11.2533 2,600 0.1976
9 购 买 理 财产
品的议案
关于授权董
事 会 决 定 1,301,329 98.9206 11,600 0.8818 2,600 0.1976
10 2025 年中期
分 红 安 排的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 5-10 项议案均对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会对议案 5 进行了现金分红分段表决情况统计；
3、本次股东大会上，公司独立董事及审计委员会还对 2024