养元饮品:养元饮品2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-014
河北养元智汇饮品股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以
西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 96
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,049,298,717
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.2593
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召
开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议；
4. 公司第七届董事会董事候选人出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,049,295,717 99.9997 2,900 0.0002 100 0.0001
2. 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,049,295,717 99.9997 2,900 0.0002 100 0.0001
3. 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,049,295,717 99.9997 2,900 0.0002 100 0.0001
4. 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,049,296,117 99.9997 2,500 0.0002 100 0.0001
5. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,049,296,117 99.9997 2,500 0.0002 100 0.0001
6. 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,049,295,717 99.9997 2,900 0.0002 100 0.0001
7. 议案名称：《关于确认 2024 年度审计费用暨续聘公司 2025 年度审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,049,085,072 99.9796 106,545 0.0101 107,100 0.0103
8. 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会董事津贴的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,049,281,172 99.9983 17,045 0.0016 500 0.0001
9. 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,041,887,108 99.2936 7,411,109 0.7062 500 0.0002
10. 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,049,291,272 99.9992 7,345 0.0006 100 0.0002
11. 议案名称：《关于取消公司监事会暨修订<公司章程>并办理工商登记备案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,049,293,272 99.9994 5,345 0.0005 100 0.0001
12. 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,037,924,053 98.9159 11,374,564 1.0840 100 0.0001
13. 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,037,846,440 98.9085 11,452,177 1.0914 100 0.0001
14. 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,037,454,645 98.8712 11,843,972 1.1287 100 0.0001
15. 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例