元利科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2025-020
元利化学集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,571,229
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.0400
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘修华先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场出席8人，授权委托 1 人；董事张建梅女士因公务未
能现场出席，已委托董事冯国梁先生代为出席并签署本次会议相关文件；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书冯国梁先生出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,507,909 99.9539 58,320 0.0423 5,000 0.0038
2、 议案名称：审议关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,538,809 99.9764 27,420 0.0199 5,000 0.0037
3、 议案名称：审议关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,538,809 99.9764 27,420 0.0199 5,000 0.0037
4、 议案名称：审议关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,538,809 99.9764 27,420 0.0199 5,000 0.0037
5、 议案名称：审议关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,538,809 99.9764 27,420 0.0199 5,000 0.0037
6、 议案名称：审议关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,510,509 99.9558 55,720 0.0405 5,000 0.0037
7、 议案名称：审议关于《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,522,209 99.9643 44,020 0.0319 5,000 0.0037
8、 议案名称：审议关于《2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2025
年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,505,809 99.9524 50,820 0.0369 14,600 0.0107
9、 议案名称：审议关于《2024 年度监事薪酬发放确认及 2025 年度薪酬方案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,477,309 99.9317 81,720 0.0594 12,200 0.0089
10、 议案名称：审议关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,504,509 99.9515 61,720 0.0448 5,000 0.0037
11、 议案名称：审议关于《公司及其控股子公司 2025 年度申请综合授信额度
并为全资孙公司提供担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,398,709 99.8745 157,920 0.1147 14,600 0.0108
12、 议案名称：审议关于《投资建设年产 25000 吨受阻胺类光稳定剂项目》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,445,409 99.9085 119,620 0.0869 6,200 0.0046
13、 议案名称：审议关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 137,346,609 99.8367 193,420 0.1405 31,200 0.0228
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
审议关于
《 公 司
6 2024 年度 11,732,543 99.4851 55,720 0.4724 5,000 0.0425
利润分配
预案》的
议案
审议关于
《 2024 年
度董事、
高级管理
8 人员薪酬 11,727,843 99.4452 50,820 0.