九鼎投资:九鼎投资2024年年度股东会决议公告

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2025-023
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.1474
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会
召集会议，董事长王亮先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司非独立董事赵根因处理工作事务未出席；
2、公司总经理王欣先生，副总经理、财务总监、董事会秘书易凌杰先生出席了
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 320,892,411 99.8236 559,709 0.1741 7,200 0.0023
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 320,893,411 99.8239 558,709 0.1738 7,200 0.0023
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 320,892,411 99.8236 559,709 0.1741 7,200 0.0023
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 320,893,511 99.8239 559,709 0.1741 6,100 0.0020
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 320,892,411 99.8236 559,709 0.1741 7,200 0.0023
6、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 320,891,311 99.8233 565,209 0.1758 2,800 0.0009
7、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 320,891,311 99.8233 565,209 0.1758 2,800 0.0009
8、 议案名称：关于聘请 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 320,895,811 99.8247 560,809 0.1744 2,700 0.0009
9、 议案名称：关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 320,920,111 99.8322 536,509 0.1668 2,700 0.0010
10、 议案名称：关于 2025 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 320,892,311 99.8236 560,909 0.1744 6,100 0.0020
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 313,737,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 5,038,541 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 2,116,561 78.8740 559,709 20.8576 7,200 0.2684
股股东
其中:市值50万以 1,322,462 89.0869 154,800 10.4280 7,200 0.4851
下普通股股东
市值 50 万以上普 794,099 66.2296 404,909 33.7704 0 0.0000
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2024 年度利润 7,155,102 92.6585 559,709 7.2482 7,200 0.0933
分配预案
关 于 未 来 三 年
9 （2025-2027 年）股 7,182,802 93.0172 536,509 6.9477 2,700 0.0351
东回报规划的议案
关于 2025 年度对全
10 资子公司提供担保额 7,155,002 92.6572 560,909 7.2637 6,100 0.0791
度预计的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：陈阳、申哲
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议