中航高科:中航航空高科技股份有限公司关于部分董事及高级管理人员辞职的公告

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－017 号
中航航空高科技股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2025 年 5 月 16 日收到董事长姜波先生、董事曹正华
先生、总经理王健先生、副总经理毛继润先生的书面辞职报告，具体如下：
1.因工作变动原因，姜波先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后，姜波先生不在公司担任任何职务；
2.因到龄退休原因，曹正华先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞任后，曹正华先生不在公司担任任何职务；
3.因工作调整原因，王健先生辞去公司总经理职务，仍继续担任其他现任职务；
4.因工作调整原因，毛继润先生辞去公司副总经理职务，辞任后仍在公司任职，另有任用。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。姜波先生、曹正华先生的辞职事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影
响。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事及选聘高管的相关程序。
公司董事会对姜波先生、曹正华先生、王健先生、毛继润先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日