中航高科:中航航空高科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

中航航空高科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二零二五年六月六日

中航航空高科技股份有限公司
2024 年年度股东大会材料目录
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
1.公司 2024 年年度股东大会议程 ...... 2
2.公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 4
3.公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 33
4.公司 2024 年度财务决算报告 ...... 37
5.公司 2025 年度财务预算报告（草案） ...... 41
6.公司 2024 年度利润分配预案 ...... 48
7.公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 498.关于续聘利安达为公司 2025 年度财务和内控审计机构的
议案 ...... 57
中航航空高科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
时间：2025年6月6日 下午2点
地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层第一会议室
主持人：王健 中航高科董事长
议程：
1.主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及
代理人持股情况；
2.主持人宣布会议开始；
3.审议《公司2024年度董事会工作报告》；
4.审议《公司2024年度监事会工作报告》；
5.审议《公司2024年度财务决算报告》；
6.审议《公司2025年度财务预算报告》；
7.审议《公司2024年度利润分配预案》；
8.审议《公司2025年度日常关联交易预计的议案》；
9.审议《关于续聘利安达为公司2025年度财务和内控审计机
构的议案》；
10.就上述议案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，
并提请通过选票清点人名单；
11.现场投票；
12.投票清点人代表宣布现场会表决情况；
13.主持人宣布暂时休会；
14.现场投票表决结果上传上交所信息公司；
15.下载上交所信息公司汇总的网络与现场投票结果；
16.由投票清点人代表宣布表决统计结果；
17.主持人宣读股东大会决议草案；
18.公司律师宣读法律意见书；
19.出席会议的董事在会议记录和决议上签字；
20.股东咨询；
21.主持人宣布会议结束。

议案 1
中航航空高科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及
《公司章程》《董事会议事规则》等规定，秉持对全体股东
负责的宗旨，忠实履行股东大会赋予的职责，全面贯彻落实
股东大会各项决议。董事会以勤勉尽责的态度，科学决策、
规范运作，切实推动公司治理水平的持续提升，为公司高质
量发展提供了有力保障。现将 2024 年度董事会工作情况汇
报如下：
一、董事会工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开会议 9 次，审议并通过了
议案 41 项。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合法
律法规及《公司章程》的要求，出席会议的董事人数满足法
定条件，会议决议合法有效。具体情况如下：
审议 会议
会议届次 召开日期 会议决议
情况 形式
第 十 届 董 事 2024.3.14 审议通过如下议案：
会 2024 年第 1.《公司 2023 年度总经理工作报告》
一次会议 2.《公司 2023 年年度报告》及摘要
通过 现场
3.《公司 2023 年度董事会工作报告》
4.《公司 2023 年度 ESG 报告》
5.《公司 2023 年度财务决算报告》

6.《公司 2024 年度财务预算报告》
7.《公司 2023 年度利润分配预案》
8.《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于公司 2024 年度商业银行授信的议案》
10.《关于续聘大信为公司 2024 年度财务和内控审计机构的议
案》
11.《关于与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的
议案》
12.《公司 2023 年度与中航财司关联存贷款的风险持续评估报
告》
13.《关于公司与中航财司发生金融业务的风险处置预案》
14.《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
15.《关于公司 2023 年度内控体系报告的议案》
16.《关于公司 2023 年度合规管理报告的议案》
17.《公司 ESG 管理制度》
18.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
19.《关于修订<公司独立董事工作制度>部分条款的议案》
20《. 关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>部分条款的议
案 》
21《. 关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>部分条款的议
案》
22.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
23.《公司 2024 年度“三会”计划》
第 十 届 董 事 2024.4.24 审议通过如下议案：
会 2024 年第 1.《公司 2024 年第一季度报告》 通过 现场
二次会议
第 十 届 董 事 2024.5.17 审议通过如下议案：
会 2024 年第 1.《公司董事会换届选举的议案》 通过 通讯
三次会议
第 十 一 届 董 2024.6.7 审议通过如下议案：
事会 2024 年 1.《关于选举姜波先生为公司第十一届董事会董事长姜波先生
首次会议 为公司第十一届董事会董事长的议案》
2.《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》
3.《关于聘任王健先生担任公司总经理职务的议案》 通过 现场
4.《关于聘任毛继润先生、刘向兵先生担任公司副总经理，孟
龙先生担任公司总会计师的议案》
5.《关于聘任刘向兵先生担任公司董事会秘书（兼）,丁凯先生
为公司董事会证券事务代表的议案》
第 十 一 届 董 2024.8.22 审议通过如下议案：
事会 2024 年 1.《公司 2024 年半年度报告》及摘要 通过 通讯
第二次会议 2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
第 十 一 届 董 2024.9.18 审议通过如下议案：
通过 现场
事会 2024 年 1.《中航高科“十四五”及 2035 年中长期发展规划（中期调整

第三次会议 版）》（修订版）
2.《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的
议案》
第 十 一 届 董 2024.10.18 审议通过如下议案：
事会 2024 年 1.《关于拟聘任朱清海先生担任公司董事会秘书的议案》
第四次会议 2.《公司 2024 年第三季度报告》 通过 现场
3.《关于公司拟与中航制造、长盛科技共同设立子公司暨关联
交易的议案》
第 十 一 届 董 2024.11.8 审议通过如下议案：
事会 2024 年 1.《关于变更公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》 通过 通讯
第五次会议 2.《关于公司全资子公司中国航空工业集团复材签订技术实施
许可协议暨关联交易的议案》
第 十 一 届 董 2024.12.27 审议通过如下议案：
事会 2024 年 1. 《关于审议<中航高科权责清单（2024 版）>的议案》 通过 通讯
第六次会议
（二）董事出席会议的情况
2024 年，公司全体董事恪尽职守，严格遵循相关规定，
通过现场出席、授权出席或通讯表决等方式参与董事会会
议，并对提交审议的各项议案进行了认真、审慎的讨论与表
决，切实履行了董事职责。具体情况如下：
参加股东