中科通达:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-032
武汉中科通达高新技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件
产业三期 A3 栋 10 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,250,254
普通股股东所持有表决权数量 51,250,254
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.0394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.0394
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,123,805 99.7532 116,449 0.2272 10,000 0.0196
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,128,805 99.7630 111,449 0.2174 10,000 0.0196
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,128,805 99.7630 111,449 0.2174 10,000 0.0196
4、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,128,805 99.7630 111,449 0.2174 10,000 0.0196
5、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,090,127 99.6875 150,127 0.2929 10,000 0.0196
6、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,128,805 99.7630 111,449 0.2174 10,000 0.0196
7、 议案名称：《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2025 年度薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,429,018 99.2190 111,449 0.7166 10,000 0.0644
8、 议案名称：《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,128,805 99.7630 111,449 0.2174 10,000 0.0196
9、 议案名称：《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,119,056 99.7440 121,198 0.2364 10,000 0.0196
10、 议案名称：《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,128,805 99.7630 111,449 0.2174 10,000 0.0196
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《2024 年度利润分配预 12,390,340 98.7241 150,127 1.1961 10,000 0.0798
案》
《关于 2024 年度董事、
7 高级管理人员薪酬确认 5,429,018 97.8119 111,449 2.0079 10,000 0.1802
及 2025 年度薪酬方案
的议案》
《关于 2025 年度申请银
8 行综合授信额度并提供 12,429,018 99.0323 111,449 0.8880 10,000 0.0797
担保的议案》
《关于公司未来三年
9 (2025 年-2027 年)股东 12,419,269 98.9546 121,198 0.9656 10,000 0.0798
回报规划的议案》
10 《关于拟续聘 2025 年度 12,429,018 99.0323 111,449 0.8880 10,000 0.0797
审计机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的第 9 项议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；除第 9 项议案外的其他议案
属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分
之一以上通过。
2、关联股东王开学、王剑峰、武汉信联永合高科技