东方钽业:公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-041 号
宁夏东方钽业股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、议案 2 为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司在股东大会上已回避表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：黄志学董事长
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 202 人，代表股份213,423,552 股，占公司有表决权股份总数的 42.2647％。
2、通过现场和网络投票的股东情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 201,992,700 股，占公司有
表决权股份总数的 40.0011％。通过网络投票的股东 199 人，代表股份11,430,852 股，占公司有表决权股份总数的 2.2637％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 201 人，代表股份 11,506,752 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2787％。
4、公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：同意 213,289,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9373％；反对 109,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0512％；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115％。
中小股东总表决情况：同意 11,373,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8379％；反对 109,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9492％；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2129％。
表决结果：通过。

议案 2.00 关于向 Minera o Taboca S.A.（塔博卡矿业公司）
采购原材料暨关联交易的议案
总表决情况：同意 11,372,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8318％；反对 99,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8667％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3016％。
中小股东总表决情况：同意 11,372,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8318％；反对 99,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8667％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3016％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
2、律师姓名：刘庆国、刘宁
3、结论性意见：律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东大会决议
2、国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日